董事会日常工作情况（１）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（２）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况，报告期内公司 内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。３．报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新 ...
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条 上市公司回购股份应当确定合理的价格区间，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%的，应当在回购股份方案中充分 情形回购股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。上市公司股东大会对董事会作出授权的，应当在提交 ...
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其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次 （七）转股价格的确定和修正。第三十三条 股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况 ...
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、董事长为公司的法定代表人，行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)检查董事会决议的执行情况；(三)签署公司股票、债券；(四)行使公司 的情况和遵循的情况；(二)资产盘存情况；(三)收入、成本费用和利润及股东权益；(四)企业变更和终止时国有资产的变动情况；(五)检查企业的有关内部 ...
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会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因 的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；4.公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产 ...
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１、董事会工作报告（１）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（２）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况）。（３ 在其它证券市场公布的年度报告。上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。 四、年度报告摘要 重要提示 ...
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兼任经理、副经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在股东单位担任执行职务和领取薪酬。(四)财务独立。公司必须按规定建立会计制度， 程序，至少每半年召开一次会议，会议决议应当采用记名表决方式。(六)建立完善的公司高级管理人员选拔任用机制。避免控股股东一家垄断董事会、监事会。积极探索 ...
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证书及其他有关证明材料)22、发行人主要决策记录文件(应包括发行人创立大会会议记录、历次股东大会决议及发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、 及有关确认文件(如有)；有关增资或资产重组的法律文件；历次股利分配的决议及记录；有关关联交易协议；特许经营协议或来自政府对特定业务经营许可的 ...
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认股权证的行权期间或行权日。第四十四条股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的 的百分之五十，除因不可抗力外，其法定代表人、盈利预测审核报告签字注册会计师应当在股东大会及指定报刊上公开作出解释并道歉；中国证监会可以对上市公司及其董事长处以警告。第 ...
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．董事会工作报告。（１）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（２）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况）。（３） 在其它证券市场公布的年度报告。上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。四、年度报告摘要重要提示： ...
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