）着力化解中小企业融资困难。探索建立多种形式的中小企业融资平台，积极引导中小企业规范财务管理，提高信用等级，增强融资能力。积极完善信用担保体系，鼓励政府出资的 集资、地下钱庄和非法外汇交易，打击非法证券活动；三是依法打击各类金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件，加大反洗钱工作力度。要按信息互通 ...
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审计制度；负责拟定社会保险基金投资管理的规章制度以及基金投资运营基本规则；负责基金财务和经费财务的审计监督；负责对基金征收、偿付、结存和投资运营等流程环节的 ，受理与社保基金管理有关的投诉举报，查处违规支付、挤占、挪用、冒领、诈骗、侵吞和贪污社会保险基金的行为。 四、人员编制核定局机关总编制79名， ...
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回送时；９．发生无票据、无标记事故货物和公安机关查获铁路运输中被盗、被诈骗的货物以及公安机关缴回的赃款移交车站时，沿途拾得的铁路运输货物交给车站处理 定责通知书”（见格式九）并附“赔通”副本一份，送责任单位和有关单位，保价财务据此转账支付。四、铁路内部责任单位必须尊重处理单位权限范围内的定责意见，并自 ...
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验资报告复印件并出示原件；(四)信用评级工作制度和内部管理制度；(五)最近三年的财务报表；(六)经物价部门核定或备案的收费标准；(七)办公场所及组织机构的设置情况 代码、贷款卡号等。 十二、对信用评级机构不遵守评级程序、恶性竞争、评级诈骗、以级定价或以价定级等行为，中国人民银行将向社会公开披露，并中止 ...
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会计年度终止后四十日内，省级彩票中心须将上一年度的销售情况和经审计的财务报告报送中国福利彩票发行中心和本省(自治区、直辖市)人民银行分行审核备案，并在中国 责任；情节严重的，移交司法机关追究法律责任。 第三十五条 伪造福利彩票诈骗奖金(奖品)，情节轻微的，可责令其检讨，并通知本人所在单位；情节严重或 ...
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没收的非法财产、物资。本办法所称赃款赃物是指执法机关依法处理贪污、盗窃、诈骗、行贿受贿等案件，依法收缴的单位和个人非法占有的财产。第四条罚没收入 区财政部门到市财政部门购领，各级执法机关使用的罚没财物收据，由执法机关单位财务部门统一到同级财政部门领取。具有行政处罚权的行政机关依法委托的组织，在委托范围 ...
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检查财经纪律着装枪支弹药警械物资计算机诉讼费公告费预算预算执行拨付预付资金决算决算草案刑场建设罚没收入基建车辆囚车行政管理后勤工作机关事务管理财务管理房产管理车辆管理膳食管理物资管理办公用品差旅费作息时间宴会工作餐产业产业政策第三产业经营机制经营方式经营活动利润分配盈利亏损司法行政会计管理有价证券 ...
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转贷等行为。放贷人的权利和义务：（一）放贷人有权了解借款人的经营信息及财务状况，借款人应向放贷人提供企业经营的真实情况。（二）放贷人有权要求借款人 及时认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融 ...
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派遣女青年从事色情服务的通知（外经贸合发[1997]803号）外经贸部1997年12月12日1997年12月12日381关于防范以对外劳务合作为名进行诈骗的紧急通知（外经贸合发[1998]89号）外经贸部1998年2月11日1998年2月11日382关于加强外派人员人身安全和合法权益保障工作的紧急 ...
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损失准备。第四条 商业银行应在定期报告中披露截至报告期末前三年的主要财务指标，包括资产利润率、资本利润率、资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、存贷比 公告。第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上 ...
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