(三)办理票据承兑与贴现；(四)买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外结算；(七)买卖、代理买卖外汇；(八)代理保险；(九)从事同业拆借；(十)从事银行卡业务；(十一)提供保管箱服务；(十二)提供资信调查和咨询服务；(十三)经国务院银行业 ...
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管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、造成投资者直接经济损失 情形之一的，应予追诉： １、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ...
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套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利 案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第 ...
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以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外结算；(七)买卖、代理买卖外汇；(八)从事外币兑换；(九)从事同业拆借；(十)从事银行卡业务；(十一 规定的期限内报送有关文件、资料和书面报告，有权对外资金融机构的违法违规行为依法进行处罚、处理。第三十六条 中国人民银行及其分支机构有 ...
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虚假财务会计报告等违法行为。打击非法彩票活动。此项工作由省财政厅牵头，有关部门参加。６．打击骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁 ，发挥市场巡督查制、“经济户口”管理和“１２３１５”投诉服务台作用，坚决查处各类违章违法行为，维护消费者合法权益；尽快颁布《福建省商品交易市场监督管理办法》；开展 ...
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，方可开业。金银加工厂、店和个体手工业者，只准代客加工，不得从事金银买卖。五、国家关于外汇管理的规定，各有关单位和个人必须严格执行。为了制止外汇方面 管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定今年以来，各地揭露出来在经济领域中的违法犯罪活动，有许多重大案件涉及到银行部门，问题相当突出。由于银行在经济活动 ...
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，方可开业。金银加工厂、店和个体手工业者，只准代客加工，不得从事金银买卖。 五、国家关于外汇管理的规定，各有关单位和个人必须严格执行。为了制止外汇 管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定今年以来，各地揭露出来在经济领域中的违法犯罪活动，有许多重大案件涉及到银行部门，问题相当突出。由于银行在经济活动中 ...
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四）项、第十八条第（四）项所称买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券包括但不限于下列外汇投资业务：在中国境外发行的中国和外国政府债券 或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生；（四）因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并或被 ...
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第(四)项、第十八条第(四)项所称买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券包括但不限于下列外汇投资业务：在中国境外发行的中国和外国 ； (六)对已任职的外资金融机构高级管理人员，中国人民银行如发现其任职前有违法、违规或其他不宜担任高级管理人员的情形; (七)中国人民银行认定的其他情形。第 ...
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条）44．对违法票据承兑、付款、保证案（第189条）45．骗购外汇案（《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第 3条第2款）110．冒充军人招摇撞骗案（第372条）111．伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章案（第375条第1款）112．盗窃、抢夺武装部队公文 ...
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