（二）业务系统对资金来源与流向的管控措施是否完善，是否留存反映资金收付的银行账户信息。（三）业务系统对资金支付人与接收人的管控措施是否完善。（ 按照法律规定，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。（五）恐怖活动资产冻结。保险机构一旦发现客户为被公安部列入恐怖活动组织、恐怖活动人员名单或者保险资金为 ...
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《中华人民共和国税收征收管理法》第六十五条。17.为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款。处罚种类：没收违法 ）局长批准，税务机关可以采取下列税收保全措施：（1）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；（2）扣押、查封纳税人 ...
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证监会关于客户交易结算资金第三方存管的要求，将休眠资金账户中的资金集中存放在银行开设的“客户交易结算资金小额休眠账户”下。3、各证券公司已在其柜面交易系统作 合格账户按要求一并进行规范。8、不合格账户涉及司法冻结的，证券公司应征求司法机关同意或解除冻结后再予以规范。9、自2007年11月起，各证券公司 ...
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为限，坚决杜绝明显超标的查封。冻结被执行人银行账户内存款的，应当明确具体冻结数额，不得影响冻结之外资金的流转和账户的使用。需要查封的不动产整体价值 处置参考价。财产处置参考价应当通过全国法院询价评估系统确定。人民法院查封、扣押、冻结财产后，对需要拍卖、变卖的财产，应当在30日内启动确定财产处置参考价 ...
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提供以下材料：(一)企业法人营业执照、法人代码证、法定代表人证明文件； (二)中国人民银行颁发的贷款卡(证)； (三)经会计(审计)师事务所审计的上一年度的财务报告及 的处分权和存放在资金账户资金的处分权均属贷款人，未经贷款人同意，除法院以外的其他任何单位或个人均不得动用或冻结。第二十八条 证券登记 ...
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出资人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证合同纠纷 能力的重要证据，妨碍人民法院查明被执行人财产状况的；（四）擅自解冻已被人民法院冻结的财产的；（五）接到人民法院协助执行通知书后，给当事人通风报信，协助其转移 ...
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资金额确定。按照财企[2009]94号文件规定，国有全资创投机构所持上市公司国有股被冻结但尚未被转持的，须先按照《财政部国资委证监会社保基金会关于加快推进国有股转 ，创投机构或其国有出资人上缴资金的一般缴款书复印件和承接回拨资金的银行账户复印件（仅限于涉及现金回拨情形）。9.其他说明材料。创投机构提交 ...
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以吴记东诚商店为掩护的地下钱庄，现场查扣现金110万元人民币， 冻结涉案银行账户370个，冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日，当地人民法院以 手续费。2009年5月21日，该窝点被捣毁，当场缴获用于非 法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。2010年7月，当地 ...
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份额？3.31 是否发现投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款结算的银行账户名称与其基金账户的户名不一致？如发现，请在备注中说明情况。3.32 公司 业务的相关制度及相应的业务流程(如开户、申购赎回、交易过户、巨额赎回、冻结、解冻、分红、交易清算等)？4.1.2 关键业务环节是否严格执行双人复核制度 ...
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其银行账户只能供破产清算组使用。法院通知开户银行时应附破产宣告裁定书。139．破产宣告后，破产企业的财产在其他民事诉讼程序中被查封、扣押、冻结的 、物价、劳动、社会保险、土地管理、国有资产管理、人事等部门中指定。人民银行分(支)行可以按照有关规定派人参加清算组。153．清算组成员名单由破产申请人提供 ...
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