行为所获得的职务、职称、学历、学位、奖励、资格等其他利益，应当由承办案件的纪检机关或者由其上级纪检机关建议有关组织、部门、单位按规定予以纠正。对于 重要领导责任者，给予警告、严重警告或者撤销党内职务处分：（一）在签订、履行合同过程中违反有关规定或者不负责任的；（二）对本单位、下属单位生产、销售假冒伪劣 ...
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对社会治安综合治理领导责任制落实情况的监督、检查、考评工作；参与社会治安重大恶性案件和事故的调查，重点查处领导干部严重失职、渎职行为。第十七条人事部门 ，监督金融单位严格内部安全管理，会同公安机关监督、检查、指导金融机构预防金融诈骗、盗窃、抢劫等违法犯罪行为，协助公安、司法机关依法打击侵害金融安全和 ...
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健全，不良资产比例高，亏损严重，个别地方中小金融机构支付风险隐患大，金融案件时有发生，金融秩序和社会信用秩序有待进一步规范。这些问题的存在．不仅严重危及经济 金融盗窃、抢劫、诈骗等重大案件发生，没有贪污、挪用、侵吞金融资产案件发生。（五）社会信用环境良好。企业信用观念强，严格遵守信用合同，按时偿还贷款 ...
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职责，做好有关工作。为此，通知如下：一、按照规定，投机倒把、诈骗和制造贩卖假药等三类刑事案件，由公安机关立案侦查。凡机构或可能构成这三类犯罪的假冒伪劣 降格处理。严禁公安机关和公安干警包庇违法犯罪人员，保护某个地方或某个部门的不正当利益。对属于合同、债务纠纷，以及一般违反行政管理法规、不构成犯罪的案件 ...
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检查了３个省市的２个中级人民法院和４个基层人民法院１９８５年审结的全部经济纠纷案件的办案质量。检查的方法是：几级法院上下结合，“三堂会审”或者“四堂 货款等情况，法院应当依照法定程序追查其有无犯罪活动，避免漏掉利用经济合同进行诈骗的犯罪分子。 〔案例之六〕 原告：某农工商联合公司某生产队。 被告：某 ...
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认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融 当事人和解。人民法院应妥善审理与民间借贷有关的金融案件，优先受理经登记备案的借贷当事人起诉案件，依法认定民间借贷合同的效力，保护合法的民间借贷法律关系， ...
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等违法活动； （六）禁止利用出租屋从事无证职介、婚介、培训、房地产中介等诈骗活动； （七）禁止利用住宅出租屋生产、储存、经营易燃、易爆、有毒、放射性 屋重大消防安全事故、刑事和治安案件，应当联合出租屋管理机构及时实施倒查，依法追究当事人的责任。 公安机关发现有未办理租赁合同登记或者备案的，应当及时通报 ...
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管理部，政策性银行、国有商业银行、其他商业银行：上海市高级人民法院在审理金融机构的案件中，针对金融机构在经营业务中出现的问题进行了研究，向中国人民银行上海 担保企业往往大量对外担保，根本无力履行担保责任，或者经查实借款人借款系诈骗犯罪，导致主合同无效，担保人因不明知而免责，致使贷款难以收回。(二)金融 ...
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合同的完备性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密 百一十三条商业银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的 ...
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其中：一万元以上的要报总行备查，说明情况。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，原则上都应逐级上报分行。结案后，损失金额在一万元以内由 饲养、检疫费。１４、保险费：公用财产保险费支出。１５、公证、鉴证费：办理业务契约、合同等的公证费和鉴证费支出。１６、会议费：经批准召开的各种会议开支的文具、纸张 ...
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