外汇局应对附件所列的银行进行业务及技术方面的检查，如确认试点银行与外汇局的系统不能联通，则应及时报告国家外汇管理局信息中心。七、试点期间，各试点 。（六）商务考察：等值２０００美元；港澳地区等值１０００美元；（七）被聘工作：等值２０００美元；港澳地区１０００美元；（八）缴纳国际组织会费：等值２００ｏ ...
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。现将会议研究的落实收紧信贷、调整结构、深入挖潜，支持我市经济稳定发展的措施报告如下：一、我市的经济、金融形势当前经济和金融形势都很好。至二月末， 以前留成外汇额度的任务，并做好一系列具体工作。与此同时，要搞好留成外汇的分帐、上缴和核拨工作，健全登记统计制度，使上划下拨及时、准确、无误。国家外汇管理局 ...
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短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制度本办法。第一章贷款对象第一条凡实行独立经济核算 进度、贷款使用等情况，以及有关财务、统计报表，并接受开户行对资金使用情况的检查和监督。对金额较大、期限较长的贷款项目，开户建设银行应参与对外 ...
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。发行机构要建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，及时清理债权债务，接受审计部门和主管机关的监督检查。 第五条发行机构财务部门应当 需要说明的其它事项。 第六十七条发行机构应建立健全财务报告制度，按年度向主管部门提供财务报告。 第六十八条发行机构在办理年度财务决算前，应当对 ...
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经纪业带来了不良影响。为进一步加强对期货经纪行业的监管，确保我国期货市场试点工作的正常进行，现就有关问题通知如下： 一、各省、自治区、直辖市和计划单列市 （证监会）应给予处罚。证管办（证监会）要建立期货经纪机构定期报告制度和重大事项报告制度，要求期货经纪机构自１９９６年第四季度始，每季终了１５日内向 ...
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权益，并接受主管财政机关的监督检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第 事项。(六)重大案件、重大差错、重大损失情况。第八十一条公司应当建立健全财务报告制度。按月、季、年向主管财政机关及公司主要投资者等提供财务报告。 ...
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机构建立和执行内部控制制度的工作也由稽核局负责。稽核局在对某金融机构进行现场稽核时，要就总行其他司局对该机构的非现场检查工作质量作出评价。同样， 机构或金融机构的某些业务进行全国性(或某些地区)专项检查时，要向主管行长提交详细报告，由主管行长统一布署专项检查工作。总行监管司局认为某金融机构需清算或接管 ...
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权益，并接受主管财政机关的监督检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第 事项。(六)重大案件、重大差错、重大损失情况。第八十一条公司应当建立健全财务报告制度。按月、季、年向主管财政机关及公司主要投资者等提供财务报告。 ...
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权益，并接受主管财政机关的监督检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第 事项。(六)重大案件、重大差错、重大损失情况。第八十一条公司应当建立健全财务报告制度。按月、季、年向主管财政机关及公司主要投资者等提供财务报告。 ...
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银行履行的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当 管理的原则，对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。新设金融机构或者金融机构增设分支机构应当制定有效的反洗钱措施。第十条 ...
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