伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方政府擅自将预算内资金转为预算外资金，逃避预算监督等 派出检查组，分赴各地进行检查。(二)中国人民银行要对非银行金融机构进行全面清理，取缔非法设立的金融机构；要对商业银行资金来源和运用情况进行现场稽核， ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的； （三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产 ...
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日起5个工作日内支付；其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息。在全部转让价款支付完毕前或者未 内部决策程序、批准程序或者超越权限，或者未按规定报经财政部门和相关部门审批，擅自转让资产的；（三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产， ...
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我市的银行、证券公司、保险公司、金融配套服务机构等金融机构地区总部（注册和办公地在石家庄直属总部管辖的金融机构分行、分公司，或单独设立并直属总部管辖的业务中心、 未经金融办（或政府核定的其他部门）批准，不得擅自进入金融机构检查，不得向金融机构滥罚款、滥收费、滥摊派。五、建立创新发展机制（二十）建立金融 ...
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需设立新的行政审批事项，必须严格遵守法律、法规和规章的规定。对擅自设立或恢复已取消的行政审批事项的，要追究其部门负责人和直接责任人的责任。 五、 公民临床用血收费4、行政事业单位、社团组织举办的培训班收费5、部分中介机构重要服务收费，金融、保险代理代办收费，各类专业市场中介服务收费6、普通住宅物业管理 ...
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控股股东和实际控制人持续经营2个以上完整的会计年度；控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续 人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款： （一） 未经许可擅自开展介绍业务； （二） 对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导 ...
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及时办理评估等相关转贷手续。第二十四条外国政府贷款的转贷机构应当按有关规定与国外金融机构签定贷款法律文件、与债务人签署转贷协议，确保对外还本付息和资金 或者其他手段骗取赠款资金，不得以任何理由和形式滞留、截留、挪用赠款资金或者擅自改变赠款资金用途。第五十条赠款项目单位应当建立、健全内部财务会计监督制度 ...
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中国人民银行批准，依法向工商行政管理机关办理有关登记之后，向中国人民银行办理《金融机构法人许可证》变更手续。(一)增减注册资本、调整股权结构及转让股权；(二)修改 登记。第五章 罚则第三十条 违反本办法第二章的规定，未经批准擅自设立投资银行类机构的，由中国人民银行予以取缔，并依法追究刑事责任。第三十一 ...
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，专户、无息存入中国人民银行直至该存款到期。 (二)对擅自降低、提高或以变相形式降低、提高贷款利率的金融机构，辖区内中国人民银行按其少收或多收的 》确定的职责，加强对各金融机构存贷款利率执行情况的监督检查，要充实利率管理机构和人员。总行和各省、市、计划单列城市分行利率管理部门要设立举报中心，对社会公布 ...
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第十九条 境外投资基金管理公司在中国境内设立代表机构的，应当依照《中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法》的规定，报经中国人民银行 债券、股票，应当按照国务院的有关规定经审查批准。第二十五条 未经批准，擅自设立境外投资基金或者境外投资基金管理公司的，由中国人民银行对其境内发起人、 ...
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