并采取有关措施。17、第一审中已采取冻结银行存款措施，第二审中须继续延长冻结期限的，承办人应于冻结期限届满前十五日内书面通知第一审人民法院办理续 委员会讨论决定后宣判：(1)重大、疑难或者社会影响大的案件；(2)需请示上级法院的案件；(3)合议庭意见有重大分歧，形不成多数意见的案件；(4)院长认为需要 ...
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原则上只在控辩双方申请的证据范围内进行。法院调查、核实证据时，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结；必要时，可以通知公诉人员、辩护人到场。66 87．金融纠纷案件，当事人以真实的存单、进账单、对账单、存款合同等凭证为证据主张其与金融机构之间存在存款关系，金融机构否认的，应负有证明持有人未向其交付 ...
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因侦察、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人储蓄存款时，必须由县或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全部门等正式查询公函，并提供存款人的 附的存款凭证，经审查存单（折）无挂失、止付、冻结等情况后，登记“储蓄存款异地托收登记簿”，当天办理结清和划转手续，具体按下列情况处理。１．到期定期 ...
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犯罪行为进行举报。 三、对被执行人财产举报的范围1、被执行人的银行开户情况、银行存款、信用卡、有价证券等情况。2、被执行人的资产状况，土地、房屋、车辆、船舶 行为的，对举报人酌情给予奖励。4、举报的财产是执行法院已经调查掌握或已经采取查封、扣押、冻结等诉讼保全或采取执行控制措施的，或者是申请执行人已经 ...
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。 二、《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发[1993]356号)是由最高法院、最高检察院、公安部和中国人民银行四 》颁布实施后，银发[1993]356号文中有关银行协助人民检察院、公安机关扣划客户存款的内容与刑事诉讼法发生抵触，应自动失效。 三、根据人民银行会计科目的 ...
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第一款规定的“犯罪案件”： （一）贪污、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物犯罪案件； （二）受贿、单位受贿、利用影响力受贿 协助执行。 被请求国（区）的主管机关提出，查封、扣押、冻结法律文书的制发主体必须是法院的，负责立案侦查的公安机关、人民检察院等侦查机关可以向同级 ...
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民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》和最高人民法院的有关司法解释，结合北京市法院工作实际，制定本规定。第一条人民法院在诉讼、执行程序中适用司法拘留措施， 和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；（三）有关单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助扣留 ...
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；海关总署广东分署，各直属海关：为严厉打击骗取出口退税犯罪活动，加强检察、公安、法院、税务、银行和海关在查办骗税案件中的配合与协作，特作如下通知：一、骗取 的真伪及外汇真实来源的协查请求，要立即组织协查并反馈。对不需要继续冻结的存款，公安、检察机关要及时通知银行解冻。五、各海关对涉嫌骗税的货物、物品和 ...
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的百分之三加处罚款；(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款；(三)填写《税务行政处罚强制执行申请书》，申请人民法院强制执行。 ，并在法定的复议审理期限内；(五)本案是否属于人民法院受案范围和受诉法院管辖。对上述审查内容有异议的，税务机关应及时书面提请人民法院依法处理。第 ...
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康县支行在扣收企业所欠贷款过程中的一些作法欠妥。 三、关于法院扣划专业银行在人民银行存款的问题，我行曾同你院交换过意见，我们认为，专业银行在人民银行 的资金，由人民银行支配使用，它是我国金融宏观调控的重要手段。如果这部分资金被冻结或扣划将有可能造成金融秩序和社会经济秩序的混乱。因此，鉴于上述两点理由， ...
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