宣传部新闻出版处市高法院刑事审判第二庭市检察院侦查监督处人行重庆营管部反洗钱处市通信管理局信息安全管理处渝中区公安分局经侦支队酉阳县公安局经侦大队黔江区国税局稽查局 市经济信息委生产性服务业处徐英市纪委第二纪检监察室谢玲人行重庆营管部反洗钱处梁晓宇市审计局财政处肖俊市工商局经济检查执法局执法二处陈薪宇 ...
//www.110.com/fagui/law_379378.html-了解详情
的信用担保机构要加大打击力度，对性质恶劣、影响重大的案件要及时果断查处。各级人行部门要密切关注信用担保机构的资金变化情 况，一旦发现涉嫌洗钱问题，应及时启动反洗钱系统进行处置。各级财政部门要加强对信用担保机构的财务监督，做好对政府出资的信用担保机构的监督管理工作。 各类信用担保机构要自觉增强风险控制 ...
//www.110.com/fagui/law_373195.html-了解详情
高息揽储、放高利贷等非法金融活动，要及时向市政府通报，并配合有关部门做好风险处置工作。（九）人民银行要密切关注担保机构的资金变化情况，一旦发现涉嫌洗钱问题，应及时启动反洗钱系统进行处置。（十）公安机关对融资性担保机构涉嫌违法犯罪的，要加大打击力度，对性质恶劣、影响重大的案件要及时果断处置。（十一）各 ...
//www.110.com/fagui/law_373145.html-了解详情
委托期间，不得有下列行为： (一)隐瞒真相、提供虚假资料； (二)委托来源不当的资产从事洗钱活动； (三)向资产管理人提供或索要商业贿赂； (四)要求资产管理人违规承诺收益； (五)要求 ...
//www.110.com/fagui/law_370863.html-了解详情
要求；3、建立了必要的组织机构和完善的业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等管理制度；4、建立了与经营管理活动相适应的信息系统；5、具有符合任职 设备配置、应用系统及网络建设情况报告；7、业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等制度；8、机构设置和从业人员情况报告，包括员工上岗培训情况报告等；9、 ...
//www.110.com/fagui/law_369617.html-了解详情
要求；3、建立了必要的组织机构和完善的业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等管理制度；4、建立了与经营管理活动相适应的信息系统；5、具有符合任职 设备配置、应用系统及网络建设情况报告；6、业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等制度；7、机构设置和从业人员情况报告，包括员工上岗培训情况报告等；8、 ...
//www.110.com/fagui/law_367866.html-了解详情
报告的行为;协助查询会计师事务所、资产评估机构等的业务信息。人民银行按照《反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定履行客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为;查处银行、企业违反规定开立、撤销验资账户的行为;及时向有关部门通报违法违规线索。银行业监督 ...
//www.110.com/fagui/law_365797.html-了解详情
不低于80%。（四）自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民 现场核实。（十）自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 ...
//www.110.com/fagui/law_364301.html-了解详情
7）。8.本单位自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 申请补退税款。4.是否自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 ...
//www.110.com/fagui/law_362861.html-了解详情
侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益；（二）利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动；（三）中国保监会规定的其他需要报告的行为。第十条 保险 保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现存在涉嫌非法集资、传销、洗钱、违反国家税收管理规定等应当由其他部门查处的违法行为的，应当依法向有关 ...
//www.110.com/fagui/law_362014.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务