主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、账户的日平均收付发生 收取相应数额的人民币或外汇； (三)企业频繁使用大量人民币现钞购汇。第十三条 金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以 ...
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第三条经国务院银行业监督管理机构依法批准设立的银行业金融机构申请加入同业拆借市场，应当具备下列条件：(一)有健全的组织机构和管理制度；(二)近两年 条城市信用合作社和农村信用合作社申请加入同业拆借市场，经所在地中国人民银行分支机构初审后，报中国人民银行分行、营业管理部或省会(首府)城市中心支行审批。第 ...
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联系人││联系电话││传真│┃┠────┼───┴─────┴─────┴─────┴───────┨┃机构类别│专营机构□兼营机构□┃┠────┼─────────────────────────────┨┃机构组织│股份有限公司□有限责任 ...
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、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全 人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。没有所查询的账户的，银行业金融 ...
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、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全 人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。没有所查询的账户的，银行业金融 ...
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