十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规，各级政府小额贷款公司 贷款情况表4．小额贷款公司贷款五级分类及损失准备情况简表5．小额贷款公司财务收支情况表6．小额贷款公司主要指标汇总表附件1小额贷款公司资产负债表填报公司：（ ...
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、税务报告中遗漏不报，在会计统计和税务报告中有意错写，进行非法交易、诈骗，不开相关发票，制造虚假债务及为逃避税收开据虚假发票，提供他人使用本企业 税款有关的账目、信息、报告；3）根据规定的制度进行基本统计和会计统计，制作财务工作平衡报表；4）违反了税收法律法规后，按照税务机关提出的要求采取补救措施； ...
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准备。 第四条 商业银行应在定期报告中披露截至报告期末前三年的主要财务指标，包括资产利润率、资本利润率、资本充足率、核心资本充足率、不良贷款率、存贷 公告。 第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上 ...
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外派劳务、境外就业市场中的违法行为，主要包括：1.以外派劳务为名进行欺诈、诈骗活动的不法行为；2.未经商务主管部门批准，擅自开展对外劳务合作业务的行为（ ，确保整顿质量。抽查中发现企业有违规、违法问题，要抽专业人员对企业的财务、项目合同真伪等进行深入检查，堵塞漏洞。2.市政府整顿和规范对外劳务经营秩序 ...
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；（二）公司执行有关法律法规、市国资委和董事会决议或决定的情况；（三）对公司财务和经营管理行为进行检查的情况，以及评价和建议；（四）从监管角度，对公司董事、 资产造成的损失；（六）因产权纠纷经有关部门裁决后发生的损失；（七）因被诈骗、盗窃等原因造成的损失；（八）因其他原因造成的重大损失。第十二条违法 ...
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管理水平。利用讲座、专题辅导等形式，对全市80%规模以上企业高管人员、财务人员进行信用管理和金融知识等方面的培训，努力提高信用管理水平。引导企业完善 2.建立信息共享平台，为社会信用体系建设提供数据查询交换“通道”；3.依法打击经济诈骗、偷税漏税、制售伪劣商品等违法犯罪活动，维护正常的经济秩序。 （四 ...
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资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司，年检时提交年度财务审计报告;其他企业年检时可以不再提交年度财务审计报告。对企业提交的由会计师事务所出具的年度财务 合同签约和履约情况的专项检查，严厉打击设置合同陷阱、骗取合同保证金等涉农合同诈骗行为，保证农民利益不受损害。三、进一步健全和完善经纪活农机制，大力 ...
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健全财务会计制度，建立会计帐簿，编送财务会计报表，接受税务机关的监督检查。 关联法规：全国人大法律（1）条第三十条私营企业不得从事下列活动： （一）走私贩私，诈骗，敲诈勒索，投机倒把； （二）偷税抗税； （三）违反国家有关价格和收费的规定，哄抬物价，牟取暴利； （ ...
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条 单位的技术贸易收入(包括中介收入至下同)应按国家财政制度规定，纳入本单位财务预算管理，接受财政监督。技术贸易收入应与生产经营收入及其他非技术经营收入分别 司法机关依法追究刑事责任。第三十二条 在技术贸易活动中利用技术合同进行诈骗或者投机倒把活动的，由工商行政管理机关依法追究行政责任；构成犯罪的，由 ...
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，健全财务会计制度，建立会计帐簿，编送财务会计报表，接受税务机关的监督检查。关联法规：全国人大法律（1）条第三十条 私营企业不得从事下列活动：(一)走私贩私，诈骗，敲榨勒索，投机倒把；(二)偷税抗税；(三)违反国家有关价格和收费的规定，哄抬物价，牟取暴利；(四)生产、 ...
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