也不得以质押、担保等方式变相转出资金。（三）收费专用银行账户和风险准备金专用银行账户应在开展客户交易结算资金存管业务的商业银行开立，开户相关协议须载明 栏目、责令停止招收新会员、暂缓通过年检、不予通过年检等监管措施；采取没收违法所得、罚款、暂停或撤销业务资格等处罚措施；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关。二 ...
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目的就是对出口量进行限制，没有许可证就不能出口，因此通过代理出口逃避许可证的监管是一种违规行为。对于正常的代理出口行为，对外贸易经济合作部、海关总署、国家 银行分行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。9、关于“外商投资企业外汇质押或外资银行担保项下获得的人民币贷款，不得用于进口购汇和还贷，是否允许 ...
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以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或者质押。 父母为其未成年子女投保的人身保险，不受第一款规定限制。 关联法规： 公司被依法撤销的或者被依法宣告破产的，其持有的人寿保险合同及准备金，必须转移给其他经营有人寿保险业务的保险公司；不能同其他保险公司达成转让协议的， ...
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属地管辖原则承诺承担小额贷款公司风险处置责任、负责对小额贷款公司经营情况进行日常监管和 定期检查、负责处置小额贷款公司违规和违法经营产生的不稳定因素、制定 省经贸部门吊销小额贷款试点许可。 （五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 （六）人民法院依法宣布公司解散。 第三十六条 小额贷款公司被依法 ...
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按照明确职责、防范风险的原则，建立分工明确、各负其责、多方联动、协调一致的监管机制。按照“小额、分散”的贷款原则，确保试点小额贷款公司严格经营范围，坚持小额 下列情形之一，由所在地经贸主管部门责令改正；情节特别严重的，由省经贸部门撤销小额贷款试点许可，并提请相关部门依法对其进行处罚、责令停业整顿或吊销 ...
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印发给你们，请组织执行。执行过程中如有问题和建议，请及时报告总行（资产风险监管部）。附：中国农业银行贷款风险分类办法第一章总则第一条为建立现代银行制度，改进 归为正常类；在信用额度外或超过60天的透支至少归为次级类；违规发放的协议透支至少归为次级类。第二十条损失类贷款专项规定。对有下列情况之一的暂不划 ...
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事项变更，如改变股东名称、更换营业执照等。第八条中小企业信用担保机构解散、依法撤销或者宣告破产而终止的，应按有关法律法规的规定执行。在经营期间，投资者除 机构自身实收资本的10倍。第十六条中小企业信用担保机构之间可以通过自愿平等协议，实行联合担保或互相提供再担保。再担保的担保机构按责任分担比例承担连带 ...
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、所在地、注册资本、业务范围等；(二)可行性研究报告；(三)筹建方案；(四)发起人协议；(五)拟定的筹备人员的履历；(六)中国人民银行规定提交的其他资料。第 因下列情形而终止：(一)自行解散；(二)因分立、合并需要解散；(三)被依法撤销或关闭；(四)被依法宣告破产。本联社因第(一)、(二)种情形而解散 ...
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增发招股说明书一致。增发招股意向书应载明“本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力”。发行价格确定后，发行人应编制增发 或实际控制人为自然人，应披露其姓名、简要背景及所持有的发行人股票被质押的情况，同时披露该自然人对其他企业的投资情况。若发行人的控股股东或 ...
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偿还债务。由中国人民银行监督清算过程。第十四条市（地）联社因吊销许可证被撤销的，由中国人民银行组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时清偿债务。第十五 证，作为社员社资格证明和股金所有权证明。社员社不能以股金证在本联社以外设定质押。第四章社员社第十条凡辖内的县联社，承认本联社章程，承担社员义务，办理 ...
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