我行出具《中国建设银行贷款意向书》，一级分行应对企业的资信情况、生产经营情况、财务状况、偿债能力等进行简单调查，并有贷款意向后，区别下列情况按规定程序 ；（二）属于一级分行信贷授权权限以上的项目贷款，一级分行应将项目贷款调查报告上报总行审核。审核同意后，一级分行根据总行信贷管理部下发的《关于同意签发 ...
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投资贷款额；２、检查是否有不按贷款程序发放的贷款，是否有项目评估报告和贷款调查报告，是否按规定审批；３、检查基建贷款资金来源是否正当，有无用流动资金贷款 收入归还贷款的文件，贷款项目必须具备有权部门批准的项目计划文件。２、审查资信是否可靠，是否有外汇偿付能力的担保单位提供担保。３、审查外汇借款申请书， ...
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应当及时采取有效措施，减少或者挽回损失；发生重大或者特别重大资产损失的，应当及时向国资委报告。第八条开展资产损失责任追究工作按照以下流程进行：（一）组织调查、核实 按照规定订立合同的；（二）未按照规定进行招标的；（三）未进行必要的资信调查支付预付款项的；（四）采购标的物与市场同类商品价格相比明显偏高的 ...
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）公司、非公司制企业法人、个人独资企业、合伙企业、个体工商户办理注销登记时，清算报告或有关文件中明确税款已缴清的，无需提交税务机关出具的完税证明。（十 的信用管理意识和风险防范能力。（三）利用企业登记监管信息，积极为企业提供资信调查服务。帮助企业制订适合本企业需要的合同文本，规范签约行为，防范签约风险 ...
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省交通厅、省财政厅、省物价局对设站项目进行调查，向省政府办公厅提交调查报告和初步意见。3、省政府办公厅在收到报告后定期召集有关部门初审，提出处理意见，报 。2、省政府领导拟会见的来宾身份、人数、来访目的、活动日程准确，信誉或资信情况真实可靠；省政府领导拟出席的涉外、涉港澳台活动场地、经费及各项组织工作 ...
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申请后，应由办理信贷业务的部门按相应的贷款条件对其进行评估（或调查），将评估报告（或调查报告）及有关业务材料交信贷管理部门复审后，按各行有关规定，提交贷 ；（四）担保申请人的申请书；（五）反担保措施的有关资料，抵押证明和反担保人资信情况；（六）上级行要求的其他资料。第十七条凡向境外债权人出具的外汇担保 ...
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人同意抵押或质押的证明及抵押物估价文件；（八）保证人同意提供担保的书面文件及其资信证明；（九）贷款人要求提供的其他文件或资料。第十三条贷款人受理借款人申请后 经营、效益及还款能力等方面进行综合评估。第十四条银行审查人员应当对调查人员提供的调查报告及所依据的资料、文件进行审查核实，提出审查意见。第十五条 ...
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客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。金融机构应当保存履行反洗钱职责 泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门、 ...
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项及代理保险业务；?(十二)提供保管箱服务；?(十三)办理信用卡业务；?(十四)提供资信调查、咨询见证服务；?(十五)经中国人民银行批准的其他业务。?第三章 清算组应将清算事务移交给人民法院。第二百条清算结束后，清算组应制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务账册，报股东大会或有关主管机关确认。清算组 ...
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申请后，应由办理信贷业务的部门按相应的贷款条件对其进行评估（或调查），将评估报告（或调查报告）及有关业务材料交信贷管理部门复审后，按各行有关规定，提交贷 ；（四）担保申请人的申请书；（五）反担保措施的有关资料，抵押证明和反担保人资信情况；（六）上级行要求的其他资料。第十七条凡向境外债权人出具的外汇担保 ...
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