抽逃资本金的处罚力度。对检查中发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行认定和查处。要建立小额 贷款公司监管机构意见；监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为的，暂缓办理相关企业年检手续。第十一条 市公安部门负责指导小额贷款公司建立安全防范制度，对 ...
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十条 小额贷款公司发放贷款要坚持“小额、分散”原则。鼓励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务，尽力扩大客户数量和服务覆盖面。小额贷款公司70%的资金应发放 第三十一条 银监部门负责对小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为进行认定。监督小额贷款公司与开户银行资金往来和向银行业金融机构融资 ...
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资本的90%。（三）资金来源情况。主要核查有无境外资金流入典当企业，有无非法集资、吸收或者变相吸收存款、从其他单位或个人借款、从本市以外 典当经营情况表（一）3． 2010年度典当经营情况表（二）4． 2010年度企业自查情况表联系人：刘娟，电话：82107043二○一一年一月十三日附件1：深圳市典当 ...
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下，主发起人为主协商确定小额贷款公司的其他股东。除上述条件外，主发起人和其他企业法人股东应符合以下条件：1．在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2 部门采取风险提示、约见谈话、监管质询和罚款等措施，督促其及时整改。如有非法集资、变相吸收公众存款、高息放贷等严重违法违规行为，由县级政府组织有关职能 ...
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的补偿性事业性收费。第三条 在本市行政区域内收费和向外商投资企业收取其他含有收费性质的集资、基金、抵押金、保证金、储蓄金和赞助等(以下统称收费)，均 责任人员给予行政处分；提请司法机关依法追究构成犯罪人员的刑事责任。第二十四条 非法制作、销售《收费许可证》或收费收据，由物价检查机构处以相当非法所得1到 ...
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系统的升级准备工作，扩大数据采集内容，增加信息产品种类，建立较为完善的企业信用信息基础数据库；要继续做好个人信息收集整理工作，建立较为完善的个人信用 知识的宣传普及工作，教育广大群众有效识别非法集资和变相非法集资行为。有关部门要积极配合监管部门对非法金融机构和非法金融活动的调查取证工作。对监管部门认定 ...
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要制定具体措施，坚决制止和纠正本系统的乱收费行为。严禁向农民非法集资和摊派。今年暂停审批农村教育集资一年。年初已经审批的，也要坚决停下来，不再收取。在 当地的资源优势，积极发展小农场、小牧场、小果园、小企业等。要围绕农产品加工和流通，积极兴办龙头企业，建立流通服务组织，通过开展有偿服务，增加集体积累， ...
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规定，构成《股票条例》第七十一条第(八)项所述的行为。(四)员工集资炒股1.原国泰证券深圳分公司从1996年开始设立职工基金，借用个人股东帐户、 的规定，构成《股票条例》第七十二条第(七)项所述的行为。(五)非法集资买卖股票1995年至1997年，原国泰证券广州第一营业部以工会名义向股东单位---- ...
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机关打击传销“秋风战役”，做好涉及本市传销活动的调查取证，追缴赃款赃物。对本市企业在外省市从事传销活动的案件，抓紧立案查处和结案。２．针对利用互联网开展 及时移送工商行政管理部门查处。（三）人行上海分行要依法认定利用变相传销进行非法集资的行为，协助有关部门追究其法律责任；各办理储蓄业务的金融机构要严格 ...
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等事关国家经济安全领域的严重经济犯罪，非法集资等事关群众切身利益、影响社会稳定的严重经济犯罪，生产销售伪劣商品、走私、侵犯知识产权等严重破坏市场经济秩序的犯罪，利用国有企业改革之机侵吞国有资产的犯罪，尤其要依法严惩严重经济犯罪背后国家工作人员索贿受贿、玩忽职守、滥用职权 ...
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