账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较大；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较小。（七）历史退保比例和退保金额。退保量 应按照法律规定，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。（五）恐怖活动资产冻结。保险机构一旦发现客户为被公安部列入恐怖活动组织、恐怖活动人员名单或者保险资金为 ...
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确定。按照财企[2009]94号文件规定，国有全资创投机构所持上市公司国有股被冻结但尚未被转持的，须先按照《财政部国资委证监会社保基金会关于加快推进国有股转 创投机构股票账户卡复印件，创投机构或其国有出资人上缴资金的一般缴款书复印件和承接回拨资金的银行账户复印件（仅限于涉及现金回拨情形）。9.其他说明 ...
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和不动产所得收入，按10%税率扣留。?3．对于银行或国内获得返回资金机构，缴给有不定期储蓄账户的居民自然人的利息，按5%的税率扣留。????二、按本法 财产所有权的主人。??第一百十三条：按本法第一百十一条规定，没收还包括冻结纳税人在银行的账户。在税务机关给银行的通知书到达之后立即生效。??按通知冻结 ...
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不动产所得收入，按10%税率扣留。 ??3．对于银行或国内获得返回资金机构，缴给有不定期储蓄账户的居民自然人的利息，按5%的税率扣留。 ?? ??二、按 所有权的主人。 ??第一百十三条：按本法第一百十一条规定，没收还包括冻结纳税人在银行的账户。在税务机关给银行的通知书到达之后立即生效。 ??按通知 ...
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不得进行内幕交易、短线交易、操纵市场或者其他欺诈活动，不得以利用他人账户或向他人提供资金的方式来买卖上市公司股份。 4.7控股股东、实际控制人买卖上市 发生或拟发生较大变化的； (三)持有、控制上市公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或被依法限制表决权的； (四)自身经营状况恶化， ...
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（一）在人民银行查询被执行人的开户情况，并根据开户情况在相应金融机构查询被执行人的资金情况；（二）在国土资源、房地产管理等部门查询被执行人所享有的土地使用权、房屋 七条经调查核实属于被执行人的财产，可以采取以下相应的控制性措施：1、冻结、扣划账户存款；2、扣留、提取工资等收入；3、查封土地、房产；4、 ...
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（一）在人民银行查询被执行人的开户情况，并根据开户情况在相应金融机构查询被执行人的资金情况；（二）在国土资源、房地产管理等部门查询被执行人所享有的土地使用权、房屋 七条经调查核实属于被执行人的财产，可以采取以下相应的控制性措施：1、冻结、扣划账户存款；2、扣留、提取工资等收入；3、查封土地、房产；4、 ...
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主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议；主要股东所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的 和计价的公允性；计算非经常性损益占当期利润比重，分析由此产生的风险。第五十条 货币资金通过取得发行人银行账户资料、向银行函证等方式，核查定期存款账户、 ...
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，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；(三)非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；(四)违反本法规定对存款人或者其他客户造成 的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送 ...
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10%的费用，在自治区外就诊的个人先支付20%的费用，再从个人账户中支付，如个人账户已无资金，符合统筹基金支付条件的人员，再按统筹支付相关标准报销。住院 再按市内相关标准报销。（三）用人单位或个人参保者因欠缴保险费而引起账户冻结，在冻结期间，参保人员在定点医疗机构支付的医疗费用，应在其缴清欠缴的保险费 ...
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