的，由派驻管理机构负责查处。第四条 对通过黑市非法买卖外汇的违反外汇管理案件，由发现案件的外汇管理局查处。第五条 对案件当事人涉及到由其它外汇 的执行期限；6.不服处罚决定申请复议或者提起行政诉讼的期限；7.作出处罚决定的外汇管理局的名称、印章和日期；8.其它。第二十四条 “处罚决定书”应单独编号。 ...
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区内企业应当自批准设立之日起三十日内，向外汇局提交下列文件，办理外汇登记手续：(一)政府管理机关批准设立的文件；(二)工商行政管理机关颁发的营业执照 公司章程规定的各项义务执行情况；(三)外汇帐户的开立和使用情况；(四)外汇收支情况；(五)买卖外汇使用情况；(六)外汇债务情况；(七)报表报送情况；(八 ...
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上应与所存外币种类相同，如存款人要求支取或汇出其他种类的货币，可按外汇买卖处理。第十八条存款户如遇存单、存折、支票或印鉴遗失，应持有关 、房地产开发公司等为承包海外工程进行设备购置、劳务输出以及国内房地产开发等所需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金 ...
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上应与所存外币种类相同，如存款人要求支取或汇出其他种类的货币，可按外汇买卖处理。第十八条存款户如遇存单、存折、支票或印鉴遗失，应持有关 、房地产开发公司等为承包海外工程进行设备购置、劳务输出以及国内房地产开发等所需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金 ...
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细则》，请各有关单位贯彻执行。附件：中央单位非贸易现汇帐户管理实施细则国家外汇管理局一九九三年四月十五日附件：中央单位非贸易现汇帐户管理实施细则第一条为加强中央 、出租、串用、转让现汇帐户；五、是否有逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理局规定的行为；六、是否按规定期限核销帐户。年检采取自查 ...
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账户管理信息系统”进行管理。对于境外贸易机构在我国边境地区银行开立的经常项目外汇账户、毗邻国家货币边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户，其账户与境外 兑毗邻国家货币的汇价，其买卖价差自行确定，收兑的毗邻国家货币自行消化。第二十九条边境地区银行应当按照银行监管部门和国家外汇管理局的有关规定设立外币代 ...
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、项目完工责任担保、招投标担保、预付款担保、延期付款担保、货物买卖合同下的履约责任担保以及国家外汇管理局认定的其他对外担保形式。本通知所称企业，是指 反担保人可凭担保履约证明文件在银行直接办理购汇或支付手续，担保人自行办理相关外汇资金的入账。对外担保项下债务人主动履行对担保人还款义务的，债务人、担保人 ...
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活动。会议指出，自1980年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇 决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照； ...
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活动的通知》的会议纪要一九九四年十二月八日１２月７日，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇 。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇 ...
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，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和 外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇 ...
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