处置责任，并组织公安、工商、人民银行等部门跟踪监管资金流向，防范风险，打击违法犯罪活动。三、试点工作程序各市、县（市、涉农区）政府要认真选择试点对象 小额贷款公司。（二）选择合适的高管人员，确保小额贷款公司稳健经营。小额贷款公司要完善法人治理结构，强化内控机制，建立健全贷款管理制度，明确贷款流程和操作 ...
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混乱等现象提出批评意见。有关单位对建议或者批评意见应当研究处理。第十八条国家机关和国有公司、企业、事业单位、人民团体应当将预防职务犯罪教育纳入培训计划，对 承建、监理等单位实施科学管理，严格监督，防范职务犯罪。第二十三条公民、法人或者其他组织发现涉嫌职务犯罪的行为，有权向检察机关举报。检察机关应当受理 ...
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申请自营进出口权的资格条件和要求提交的材料1、资格条件(1)企业应具备企业法人资格或为依法设立的个人独资企业、合伙企业(以下统称企业)。经工商行政管理 受权发证机关办理《中华人民共和国进出口企业资格证书》变更手续。三、公司应当遵守国家有关法律，法规和规章，按核准的经营范围从事对外贸易经营活动，依照国家 ...
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、错案责任追究等监督制约机制，接受社会监督，确保司法公正。 第十七条国有公司、企业、事业单位应当建立重要经济活动决策和执行的监督制约机制，实行企务公开 工作人员履行职务的情况进行舆论监督。 第二十七条公民、法人或者其他组织有权就预防职务犯罪工作向有关单位提出建议，有权对不制定或者不落实预防职务犯罪工作 ...
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物资采购、资金调度、产品销售等重大经济活动决策和执行的监督制约机制。国有公司、企业事业单位负责人的经营管理行为和收益分配情况，应当接受职工代表大会、监事会的 报道预防职务犯罪工作，依照有关规定对国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体和国家工作人员履行职责的情况进行舆论监督。第十八条公民、法人和其他 ...
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1）条第十二条企业法人有违法行为时，依照法律、法规的有关规定，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第 审批，登记注册和监督管理，保障企业健康发展。第十四条依照《公司法》设立的公司以及外商投资企业、私营企业的法定代表人的任职和管理，国家法律、法规另有规定的 ...
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七章法律责任第三十条凡符合本条例规定的条件向登记主管机关申请登记企业法人或者向有关部门申请发给批准证书、文件或者许可证，超过规定期限，登记主管机关拒绝颁发营业执照 违法经营活动的。前款规定的处罚，可以单处，也可以并处。情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第三十三条登记主管机关查处企业法人 ...
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应当向中国证监会提交下列材料：(一)申请书；(二)《经营证券业务许可证》和《企业法人营业执照》副本复印件；(三)净资本计算表和经具有证券相关业务资格的会计师事务所 、行政法规另有规定的，按照有关规定进行行政处罚；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。证券公司、资产托管机构及其直接负责的 ...
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主体、以集团章程为共同行为规范，由母公司、子公司及其他成员单位组成的企业法人联合体。本办法所称成员单位包括母公司及其控股51％以上的子公司(以下简称子公司) 集团的成员单位名录，并提供其所属企业集团上年度的业务经营状况及有关数据。财务公司对新成员单位开展业务前，应当向中国银行业监督管理委员会及时备案， ...
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单位犯罪活动，根据刑法的有关规定，现对审理单位犯罪案件具体应用法律的有关问题解释如下：第一条刑法第三十条规定的“公司、企业、事业单位”，既包括国有、集体所有 、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。关联法规：全国人大法律（1）条第二条 ...
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