不低于80%； 4、自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 企业公章)。 6、自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 ...
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基本准则；了解证券公司信息报送和披露有关要求；了解股指期货、外汇管理及金融机构反洗钱的有关规定内容。（二）法律法规及规范性文件1．A类（1）《公司法》 操纵证券、期货市场罪的法律责任；掌握擅自运用客户资金或财产罪的法律责任；掌握洗钱罪的法律责任。（2）《合同法》（2007年6月29日公布， 2008年 ...
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比重不低于80%。4.自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 进行现场核实。4.自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 ...
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业务的，应当向证券公司提供合法筹集资金证明文件；未提供证明文件的，证券公司不得为其办理定向资产管理业务。证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。第十六条客户委托资产应当交由依法可以从事客户交易结算资金存管业务的商业银行或者中国证监会认可的其他资产 ...
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提供合法筹集资金的证明文件；未提供证明文件的，证券公司、代理推广机构不得接受其参与集合计划。证券公司、代理推广机构发现客户委托资金涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。第二十三条 证券公司以自有资金参与集合计划，应当符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并按照《公司法 ...
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支付，减少现金流通。(四)加强监督，规范管理。人民银行抚州市中心支行要按照反洗钱及其他有关规定，会同公安、银监等有关部门进一步加大市场监管力度，防止 行的不正当宣传和防止违反银行卡受理规定的现象发生，严厉打击不法分子利用银行卡从事洗钱和跨境转移非法资金等违法犯罪活动。同时，要加强银行卡风险管理，建立 ...
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方面提高防范信用风险和欺诈风险的能力，保证持卡人安全使用银行卡。 银联、各发卡机构 4、加快建立诚信体系。积极利用银行卡信息资源，建立个人信用登记咨询数据库。同时，根据反洗钱有关规定，通过完善制度和技术措施，防止不法分子从事洗钱等犯罪活动，为建设“信用新余”打下坚实基础。 人民银行新余市中心支行 银 ...
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银行法》、《银行卡业务管理办法》（银发〔1999〕17号）、《金融机构反洗钱规定》 （中国人民银行令〔2003〕第1号）、《人民币银行结算账户管理办法 情况。第二十五条用卡单位及其在职职工严禁利用公务卡从事套取发卡机构现金或洗钱等非法活动。第二十六条 公务卡发卡机构必须健全公务卡发卡审核手续，规范发卡 ...
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；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件 ；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在500万元以上的制贩假币案件 ...
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交易成本、方便人民群众生活、促进消费、扩大税基、带动相关产业发展、加强反洗钱和规范市场经济秩序，是一项利国利民的公共工程。为构建我市良好的金融生态 ）加强银行卡风险防范。建立银行卡风险防范机制；打击防范银行卡犯罪和利用银行卡进行的洗钱犯罪。此项工作由市公安局、人行宜宾市中心支行、宜宾银监分局落实。四、 ...
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