5． 董事酬金 6． 指定审计师及其负责的财政年度，确定审计费用 7． 选举董事会成员 第217条 一般股东大会还应审议以下议题： 1． 财务 1) 如法定储备金 天将上述文件送达各股东。上述文件还应送达总局和总署。 第219条 董事会或合伙人应在股东大会召开前5天将包括以下内容的审计师报告备妥， ...
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之秘书处。 第八条 理事会 一、理事会应就竹藤组织的总体政策方向及战略目的向董事会提供指导。 二、依本协定其他条款，理事会还具有下列职权： 1．接纳新成员 研究中心（以下称“竹藤组织发起者”）任命。此后，非当然董事职位空缺时，由董事会任命的新董事补缺。 四、当然董事以外之董事，以个人身份任职。 五、非 ...
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行使本协定中明文规定的理事会具有的其他权力。三、理事会保留对本条第二款授权给董事会处理的任何事项行使最高权力的全权。第三十条理事会的组成一、每一成员 的多数，构成理事会任何会议的法定人数。三、理事会可以通过规章制订一项程序，允许董事会在它认为适当时，可以不召开理事会会议而取得理事对某一特定问题的投票。 ...
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的规定或要求之间有所抵触，应以协定为准。第一节理事会会议（ａ）理事会或董事会得在任何时候召开理事会特别会议。（ｂ）理事会任何会议如不足法定人数，得随时由 不得因理事会授予的权力而采取与理事会的行动不一致的行动。第十四节规章制度董事会可制定各项规章制度，包括为执行公司的业务所必需和适宜的财务制度。所制定 ...
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（ａ）银行的总办事处应设在美利坚合众国华盛顿，哥伦比亚特区市区之内。（ｂ）执行董事会为有效地开展银行的业务，必要时可在任何会员国领土内的任何地方设立并 向银行提出申请书，陈述有关事实材料，均可向银行申请为会员国。（ｂ）执行董事会应就所有申请向理事会提出报告。当将申请书随同接纳该会员国的建议提交理事会时 ...
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。第十六条 上市公司回购股份应当确定合理的价格区间，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%的，应当在回购 信息管理，不得泄露，相关内幕信息知情人不得利用内幕信息从事证券交易。上市公司董事会应当在披露回购股份方案的同时，向本所报送本次回购股份的相关知情人信息。 ...
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专项意见、对会计师事务所审计工作的督促情况、就调整事项与会计师沟通情况、向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续聘或 ，公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址及其电子信箱，公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。第三节 ...
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公司发生交易或者其他债权债务往来的，应根据上市规则的规定将该等事项提交董事会或者股东大会审议。 第二十条董事应保守上市公司秘密，不得泄漏上市公司尚未通过 高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计事务所审计相关事项。 独立董事原则上应每年有 ...
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、经营计划和集体资产经营方案;(三)对重大投资项目进行可行性论证,提出投资决策方案;(四)拟订本社财务管理制度、财务预算、收益分配方案;(五)提出董事会、监事会成员的报酬方案;(六)执行股东代表大会(或股东大会)通过的决议;(七)负责日常社务工作,根据需要设置必要的内部经营管理机构,聘用总经理等必要 ...
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、子公司的负责人在公司信息披露中的工作职责，至少应当包括以下内容： (一)董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担 出现或知悉应当披露的重大信息时，及时、主动通报信息披露事务管理部门或董事会秘书，并履行相应的披露义务。第二十二条 信息披露事务管理制度应当明确 ...
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