在先刑后民的情形下，也应注意解决因刑事案件久拖不决，民商事纠纷案件当事人的合法权益无法得到保护的问题。关于刑事上构成诈骗罪，行为人签订的民商事合同是否有效的 第三种情形，属于第三人过错所造成的资产漏估或低估情形，如果资产公司用尽了调查债务人资产的必要手段，尽到了注意义务，仍未能防止债务人故意隐瞒资产或 ...
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在先刑后民的情形下，也应注意解决因刑事案件久拖不决，民商事纠纷案件当事人的合法权益无法得到保护的问题。关于刑事上构成诈骗罪，行为人签订的民商事合同是否有效的 第三种情形，属于第三人过错所造成的资产漏估或低估情形，如果资产公司用尽了调查债务人资产的必要手段，尽到了注意义务，仍未能防止债务人故意隐瞒资产或 ...
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等保护性措施避免或减少损失。第三节对外担保的内部控制第二十六条公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。第二十七条 ，公司应执行《上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。第二十八条公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、 ...
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和港、澳、台及国内外商独资企业、外方控股的中外合资企业、外国公司常驻代表机构、外国公司分公司等组织(以下简称涉外组织)和个人的委托或以其他形式合作进行的社会 、时间、对象、方式等。提交书面申请时，还应附有涉外组织、个人的合法证件副本和涉外调查单位的名称、住所、法定代表人等证明材料。第七条对涉外调查单位 ...
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公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，制定本办法。关联法规： 被出具非标准审计意见，证券交易所认为涉嫌违法的，应当提请中国证监会立案调查。第二十八条上市公司未在规定期限内披露年度报告和中期报告的，中国证监会应当立即 ...
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一、总则第一条为规范信托投资公司整顿过程中的清产核资、资产评估和损失冲销工作，维护所有者、经营者和债权人各方的合法权益，根据《企业财务通则》、《金融 ，对贷款基本要素、呆账认定依据等予以说明。５、对贷款资产进行评定。在逐笔调查取证核实的基础上，根据债务人的信用程度、盈利能力、管理水平、发展前景等综合 ...
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申报配股申请的，应附上经审计的当年中期财务报告) 2、主承销商出具的尽职调查报告 3、节选前次发行股票(或配股)时的《招股说明书》(或《配股说明书》 前次募集资金(最近一期审计报告截止日前)的投入情况进行专项审核。公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。 (二)专项 ...
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情况授权中国证监会有关派出机构、证券交易所对重大变更事项涉及的事项进行调查。十、公司重大变更事项涉及公司法人许可证变更事项的，按有关规定向中国证监会申请办理 须附有关当事人就相关法律依据提交的书面说明。（五）公司董事会就有关重大变更事项是否符合公司章程、是否对公司的合法权益和基金持有人等利益相关人的 ...
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。第四章 监督管理第二十条 中国人民银行及其分支机构通过审核备案材料、考察谈话、调查从业经历等方式对相关人员的任职条件进行核查。材料不齐全、不符合规定形式 （一）贯彻执行国家法律法规、各项规章制度的情况。（二）董事会运作是否合法有效。（三）金融控股公司的风险管理与内部控制是否有效。（四）金融控股公司 ...
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业务试点办法第一章 总则第一条 为了规范基金管理公司特定客户资产管理业务（以下简称特定资产管理业务），保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改，没有因违法违规行为正在被监管机构调查；（二）已经配备了适当的专业人员从事特定资产管理业务；（三） ...
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