客户 债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算、代理政策性银行贷款资金结算、银证转账、代理其他商业银行办理银行汇票、代理外资金融机构人民币清算、支票、企业电子 级目录 3级目录 编号示例内部欺诈 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇 ...
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外汇买卖时，因价格、汇率变动与账面原值的差额，计入当期损益。第五章 贷款第四十一条 银行、信用社贷款应当按照国家产业政策和经济发展的需要，坚持效益性 捐赠方提供的有关凭据上标明的价值加上应支付的相关税费或参照同类无形资产市场价格计价。(三)自行开发并已取得法律承认的无形资产，按开发过程中的实际成本计价 ...
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期间必要的学杂费及生活费用；(三)信用良好，学习刻苦，生活简朴；(四)遵守国家法律、法规和学校的规章制度，无刑事犯罪记录、学校严重警告以上处分记录及其它不良 负责解释。此前下发的生源地助学贷款有关政策和相关规定继续执行，与本办法不一致的，以本办法为准。中国人民银行呼和浩特中心支行、自治区教育厅、自治区 ...
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、高新技术产品出口项目等。第八条政策性银行支持的国家重大科技项目应当具备以下条件：（一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行业规划、产业政策 应当建立风险预警机制。在项目借款人出现信用结构缺损、挪用贷款、资本金不到位、企业经营出现重组改制、法律诉讼、重大违约及恶性事件等重大风险情况时，停止发放 ...
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充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度， 交易的条件进行。在对关联方的授信调查和审批过程中，商业银行内部相关人员应当回避。第四十八条商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、 ...
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及其价值变化情况；(6)项目工程进度(限于自建房屋贷款)；(7)有关合同及相关资料的完整性与有效性，有无与法律、法规和制度相抵触，需要变更、修改和补充 贷委员职务同时自动变更。四、贷审会的主要职责：(一)根据有关法规和政策，组织有关部门制定个贷审查的规章制度；(二)审议用于购买房地产开发公司开发楼盘、 ...
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纠正。 关联法规：全国人大法律（1）条第四条工商银行会计的任务：（一）对全行的资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润以及存款、贷款、结算等金融业务进行 重估后的固定资产按重估价值提折旧进成本。收益性支出凡支出的效益仅与本会计年度相关的，即为收益性支出，全部计入本期损益表，由本期收入抵补，如成本支出， ...
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。 第七十一条在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第七 ，主从合同及相关附件不能有效衔接的；(三)未按管理权限履行审批程序，逆程序操作签订合同的；(四)未按规定填写合同主体名称，或填写合同主体全称与合同落款 ...
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的项目应具备以下条件：(一)符合我省老工业基地振兴规划及国家开发银行信贷政策，对全省经济或区域经济有拉动作用。(二)编制完成可行性研究报告并经国家 3.国家补贴资金应有国家相关部门批复或承诺文件，当年补贴资金已列入年度投资计划；4.财政配套资本金已列入当年财政预算；5.银行贷款正式承诺文件。(三)审批 ...
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、风险控制、贷后管理以及中介机构的选择等内容。商业银行办理房地产业务，要对房地产贷款市场风险、法律风险、操作风险等予以关注，建立相应的风险管理及内控 的各种风险。 第五章 个人住房贷款的风险管理第二十六条 商业银行应严格遵照相关个人住房贷款政策规定，不得违反有关贷款年限和贷款与房产价值比率等方面的规定 ...
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