扣押、冻结措施，并通过强化资金流向审查完善涉案账户冻结工作。最终本案顺利冻结了银行账户内资金300余万元、扣押汽车3辆、被告人主动退出违法所得60余万元， 2.把握犯罪特点确保精准打击。对期货投资交易平台类案要从平台真伪、被害人亏损原因、犯罪嫌疑人盈利来源厘清诈骗与非法经营等犯罪的界限，抓住涉案平台的 ...
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管理。集中交易场所的具体管理办法由省人民政府另行制定。第四十五条建立全省招标投标信用档案和公示制度，对全省范围内的招标投标活动进行信用记录，对不良 行政监督部门不得违反法律、法规设立审批、核准、登记等涉及招标投标的事项；不得非法干涉招标人选择招标代理机构、编制招标文件、组织投标资格审查、组织评标、确定 ...
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(一)审批机关的批准文件；(二)营业计划书；(三)募股章程；(四)代收股款的银行或其他金融机构的名称及地址；(五)承销或代销机构的名称及约定事项；(六 情形之一的，由证券主管机关责令发起人停止募集，退还所募资金及其利息，处以非法募集资金金额1%以上5%以下的罚款：(一)违反本条例第二十五条规定未经核准 ...
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信机构和信用信息的征集、披露、使用及相关服务活动进行监督管理。中国人民银行呼和浩特中心支行按照国家有关规定，负责对涉及信贷业务的信用信息的征集、披露、 ，或者依法被认定骗税或者偷逃税费的情况；(六)被依法认定违法开展关联交易或者违规担保的记录；(七)拒不执行司法机关有关债务等生效判决、裁定或者仲裁机构 ...
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代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管和处罚力度，将违规企业列入不良记录企业名录，由外汇局逐笔审核其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定给予 外汇管理部门要加大对外汇非法交易的打击力度。 六、完善外汇管理法规，加大外汇执法力度(一)抓紧修改《外汇管理条例》。法制办、人民银行、外汇局要抓紧修改《 ...
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存在关联关系的单位或者个人的历史经营状况，判断是否存在利用保险中介机构和业务从事非法经营活动的可能性，核查保险专业中介机构与控股股东、实际控制人在业务、人员、 条件：（一）股东、发起人信誉良好，最近3年内无重大违法记录，出资自有、真实、合法，不得用银行贷款及其他形式的非自有资金投资；（二）注册资本达到 ...
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居）每年应当逐级签订耕地保护目标责任书，落实耕地保护责任，同时应当在农户社保银行存折上标注“基本农田五不准”。 第五章 土地利用 第一节 划 拨 第五十七 ）国有土地使用权证书或者其他土地权属证明。 第七十四条 已购公有住房上市交易按照成交价格1%缴纳土地收益的，土地使用权类型变更登记为出让。 第七十 ...
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商业银行控股或参股的金融资产投资公司，与该上市商业银行及其关联方的关联交易，应当符合证券监管有关规定。第四十条 金融资产投资公司应当与相关主体在债转股 监督约束，防范超越权限或者违反程序操作、虚假尽职调查与评估、泄露商业秘密谋取非法利益、利益输送、违规放弃合法权益、截留隐匿或私分资产等操作风险。第五十 ...
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）对拟任小额贷款公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪 建立健全企业财务会计制度，审核、落实小额贷款公司扶持政策。第九条 中国人民银行亳州市中心支行负责将小额贷款公司纳入信贷征信系统和有关金融统计监测管理系统， ...
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发展改革部门的年度批准文件或本级财政部门出具的资金到位证明，其他建设工程应当提供银行资金证明或专业担保公司的担保。建设工程施工以及与建设工程相关的设备和材料采购 市建设工程交易中心确认。评审报告应当包括下列内容：（一）报名的投标人名单。（二）提交资格预审申请的投标人名单。（三）各项原始评审记录。（四 ...
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