应予采纳；(四)有权对其他董事、高管人员违反法律或公司章程、不执行省国资委决定或董事会决议的行为进行监督，必要时提请董事会予以纠正；(五)根据履行 董事评价意见表、个别谈话、查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录、听取任职公司监事会意见等方法了解情况；(三)综合分析，并对外部董事履行职责情况进行论证， ...
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异地重建、购置房地产等重大事项的方案。以上方案报股东会讨论批准。二、审议批准公司重要财务管理制度，包括：1．年度财务预算管理办法；2．对外担保管理办法； 管理指南（试行） 一、财务管理执行职责，包括：1．根据股东会、董事会决议，组织实施公司筹集资金、对外投资、对外担保等事项；2．贯彻执行年度财务预算， ...
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将上述文件送达本所。通过“网上业务专区”报送本次年报相关文件的公司，应当将年报、董事会决议、高管人员签署文件、监事会审核意见、会计报表等文件的 公告，同时在指定网站上披露更正后的年报全文。二十、中小企业板块上市公司有关事项另行通知。特此通知 深圳证券交易所二○○七年十二月二十八日 附件：报告期接待调研 ...
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的批准文件。第二十五条 变更登记事项涉及《企业法人营业执照》载明事项的，公司登记机关应当换发营业执照。第五章 注销登记第二十六条 有下列情形之一 申请书；(二)股东会或者有关机关确认的清算报告；(三)法院破产裁定、公司依照《公司法》作出的决议或者决定、行政机关责令关闭的文件；(四)《企业法人营业执照》 ...
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净额/年度末普通股股份总数净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。关联 及披露日期。（二）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况，报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案、股权激励 ...
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，并同时报送保监会；5、除《公司法》规定的职责外，公司章程、议事规则、会议决议以及其它文件是否对董事长、副董事长有其它授权，是否有未经授权但 次数及其它运作情况；11、董事会会议记录包括哪些方面的内容，是否完整保存，董事会决议是否存在他人代为签字以及篡改表决结果的情况；12、独立董事任职资格、提名和 ...
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做出决议后，应当在两个工作日内公告临时股东大会决议并申请公司股票复牌。公司改革方案实施需要继续停牌的，可以向证券交易所申请继续停牌。 三、试点 上市公司原非流通股股东出售股份及相关信息披露工作实施持续监管。 八、试点上市公司董事及其股东应当诚实守信，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...
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社会公共利益的其他情形。第四章发行程序第四十条上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：（一）本次证券发行的方案； 关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利 ...
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召集、召开情况；2．股东到会的情况3．股东大会通过的决议内容；4．选举、更换公司董事、监事情况；5．现任董事、监事的姓名、性别、 投资⑺在建工程⑻递延资产⑼其它业务利润⑽投资收益⑾营业外收支(七)中国证监会、证券交易所和公司认为需要披露的其它事项 五、会计报表附注指引(试行)会计报表附注是会计报表一个 ...
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若公司章程规定变更营业部经营场所由董事会决定的，提供董事会决议(原件)和公司章程；(4)公司关于拟变更经营场所的营业部期货投资者的保证金和持仓处理的处理方案。2、变更营业部经营场所相关事宜处理完毕后的文件及材料(1)公司在指定报刊上公告情况的证明；(2)该营业部全体期货投资者保证金和持仓妥善处理 ...
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