行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。*反洗钱工作部际联席会议成员 ...
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——金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 型、进取型、多元化的专家队伍。2.制定关于反洗钱监管、监测分析、调查和执法司法方面的专业人才序列规划。培养一批反洗钱法律专家、监管专家、 ...
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行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月 沟通机制。6．严厉打击洗钱犯罪活动。充分利用反洗钱机制，加大对大案要案的调查破获力度，不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性。（六）培养高素质反 ...
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情况的处理：（一）对于人户分离的家庭申请，由其现居住地的社区居委会协助调查取证工作，并将有关证明材料提供给申请人户口所在地的社区居委会。（二） 本人通过所在企业工会向街道办事处（乡镇政府）提出书面申请。与此同时，社区居委会应协助申请人如实填写《家庭收入和实际生活情况表》。第十八条社区居委会自申请人提交 ...
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较大未遂伤亡事故信息处置办法第一章 总则第一条 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和《陕西省安全生产条例》的规定，为适应全省安全生产新形势的 需要省局直接核实的事故举报，由相关处室牵头，省级相关部门、相关市(区)局协助调查核实。第十三条 各市(区)局接到举报信息或省局核查通知书后，要组织调查 ...
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转移或者隐匿资金的，可以商请福建银监局协助配合调查。对协助调查请求的事项，福建银监局依法及时予以协助。 调查中，如发现涉及其他省（区、市） 整治非法证券活动协调小组进行协调。 三、非法证券活动的性质认定和处理 联合调查组在全面调查的基础上，依据国家有关法律、法规和政策规定及时对非法证券活动进行认定，需 ...
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介绍而拒不就业或不参加社区组织的公益性劳动的；(10)不配合家庭收入情况调查或弄虚作假隐瞒收入的；(11)当地县级政府民政部门认定不能享受低保待遇的。 特殊情况的处理：(一)对于人户分离的家庭申请，由其现居住地的社区居委会协助调查取证工作，并将有关证明材料提供给申请人户口所在地的社区居委会。(二)家庭 ...
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执法机构代为送达的；（三）依法作出的行政处罚决定，需要由其他渔业行政执法机构协助执行的；（四）其他需要实行协作的事项。关联法规：国务院部委规章（1）条 ，发现当事人后要采取必要措施督促其到主办单位接受调查。（四）协助调查取证的，协办单位应当开展相关的调查取证工作，及时向主办单位函复工作情况并提供取得的 ...
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执法机构代为送达的；（三）依法作出的行政处罚决定，需要由其他渔业行政执法机构协助执行的；（四）其他需要实行协作的事项。关联法规：国务院部委规章（1）条 ，发现当事人后要采取必要措施督促其到主办单位接受调查。（四）协助调查取证的，协办单位应当开展相关的调查取证工作，及时向主办单位函复工作情况并提供取得的 ...
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人民法院、人民检察院、公安机关等因审理或查处案件的需要，依法要求银行提供司法协助时，保管箱业务经办人员应要求来人出示本人工作证件和执行公务证明，将来人 协助其办理封箱；三、开启。来人出具“协助调查取证通知书”，经办人员可协助其开启保管箱，对箱内物品查验登记后，冻结封存。来人出具人民法院已发生法律效力的 ...
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