，近三年未受到所在国家或者地区监管机构的重大处罚；(四)申请人所在国家或者地区有完善的法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会签订监管合作谅解备忘录 银行资格和经营人民币业务资格；(七)最近三年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营三年以上的，可申请成为托管人，其实收 ...
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、银行汇票和银行本票的；(三)违反本条例第八条规定，不采取转帐结算方式购置国家规定的专项控制商品的；(四)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存 规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第四章 附 则第二十四条 ...
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加强银行账户的管理。严格按照规定开立账户、办理存款、取款和结算；定期检查、清理银行账户的开立及使用情况；加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节 批评；（三）医疗机构违反财务会计内部控制制度规定，造成严重后果的，追究单位负责人的行政责任；对违反财经法规的，按照《财政违法行为处罚处分条例》给予处理、 ...
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按照本办法医疗保险基金收支平衡的原则，根据定点医疗机构的不同级别和类别，在费用结算上实行“总额控制”为主，辅助以服务单元、服务项目或多种方式相结合考核的办法。 、挪用基本医疗保险基金的；3、违反基本医疗保险管理规定的其他行为。第五十二条当事人对处罚决定不服的，自收到处罚决定书之日起60日内，可向上一级 ...
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，实行每日无负债结算制度。对会员的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算。第十四条会员合约成交或履行实物交割时，期货交易所应按规定向会员收取手续费 对违反规定且不予纠正的，按照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》及其实施细则的有关规定进行处理。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十九条经政府期货 ...
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国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。关联法规：国务院部委规章（3）条第二条本办法 代理银行损失的，责任由预算单位承担。第五十二条代理银行未及时办理财政性资金支付或违反规定要求，将财政性资金支付给收款人以外的个人或单位，责任由代理银行 ...
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要依照《经济合同法》和其他有关法规加强合同管理工作，严格按经济合同和结算制度办事。销货方不准违反合同发货，购货方不准违反合同拒付和故意拖欠货款。对违反 、违法必究，并按照有关规定，对有关责任人员进行经济处罚，情节严重的，要给予行政处分。三、各地金融部门要严格执行中国人民银行制定的结算制度，认真办理托收 ...
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，除提供基本存款账户开户许可证外，还应提供以下证明材料：1.因基本建设项目或住房制度改革申请开立专用存款账户的，应提供基本建设项目的立项批准文件或实行住房制度 报送省财政厅审批、备案的；（五）其他违反账户管理规定的。第三十七条银行机构违反法律、法规、《人民币银行结算账户管理办法》及其实施细则和本办法 ...
//www.110.com/fagui/law_377984.html-了解详情
，除提供基本存款账户开户许可证外，还应提供以下证明材料：1.因基本建设项目或住房制度改革申请开立专用存款账户的，应提供基本建设项目的立项批准文件或实行住房制度 报送省财政厅审批、备案的；（五）其他违反账户管理规定的。第三十七条银行机构违反法律、法规、《人民币银行结算账户管理办法》及其实施细则和本办法 ...
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罚没收入及其他预算内、预算外资金的文件，收费许可证复印件。⒋房改类账户：实行住房制度改革的有关批复文件。⒌外汇类账户：拥有、使用外汇的相关证明材料，国家外汇 个人名义存放单位资金，不得出租、出借银行结算账户，不得为个人或其他单位提供信用。违反规定的，专员办将依照有关规定进行处理。第三十条 驻津中央基层 ...
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