一、指导原则(一)为落实国务院关于深化农村信用社(以下简称“信用社”，包括农村信用社改制的银行类金融机构)管理体制改革的精神，明确和规范有关方面对信用社监督管理和防范 、重组等措施。具体办法由银监会会同有关部门制定。4、对违法违规经营造成严重后果、已经发生支付风险或预警将发生支付风险，通过外部救助无法 ...
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，并追究各级直至总行领导责任。情节严重的，按有关规定取消其任职资格。二、各银行应加强开证管理，严格审查开证申请人的资信条件，严格办理授信，切实防止企业信用 的信用证进行融资。对乱开证，违规开证，到期不能兑付的，要由上级行迅速兑付，并对各级有关责任人进行严肃处理。三、各银行在处理与外方的信用证纠纷时，应 ...
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信贷资产安全性、流动性和盈利性的协调一致。第三条信用社的业务经营范围按中国人民银行规定执行。第二章比例管理指标第四条信用社资产负债比例管理主要指标：一、资本 达不到本办法第二章第四条第一款（资本充足率）要求的，按以下情况分别处理：１．对１９９３年底资本充足率达不到要求的，通过逐步增加资本总额和调整资产 ...
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第五条 金融控股公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国人民银行有关规定，遵守金融控股公司章程，遵循诚信原则，切实履行职责，不得利用职务之 逾5年；或者涉嫌从事重大违法活动、被相关部门调查尚未作出处理结论。（二）对曾任职机构违法违规行为、重大损失负有个人责任或者直接领导责任，情节严重的 ...
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改制、破产等名义，悬空、逃废银行债务的。（四）严重违背储备政策、被相关部门取消储备计划的。第二十九条对借款人出现以上违规行为的，开户行应视情况加（ ，为了保证子公司的业绩，将其正常销售的货款要购货方直接入子公司账户，而账务处理是先做子母公司销售，然后由子公司销售给购货方，而子母公司是成本价销售，子公司 ...
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退费”的，中国人民银行视情节轻重给予下列行政处分和处罚：(一)责成保险公司对直接责任人员给予警告、记过、直至开除处分；(二)责成其上级保险公司对违规机构负主要责任 本通知的情况进行专项检查，发现拒不执行者，按本通知第三条规定严肃处理，不得姑息迁就。 六、以上规定自1998年6月1日起执行。过去有关规定 ...
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罚款；情节严重的，要追究领导者的责任，触犯刑律的移交司法部门依法处理。 三、凡因组织、参与非法或违规发行彩票、或变相彩票的，一经发现，必须依法处理。 采取承包或转承包方式销售彩票。凡发生溢价、承包、转包方式发行彩票等违规现象，中国人民银行有权暂停直至取消该地区彩票发行资格，并由工商行政管理部门依法查处 ...
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境外使用时，发卡机构与银行卡清算组织应以人民币结算，并在境内完成交易信息处理及资金清算。境内发卡机构应在境内建立发卡主机及数据系统，确保银行卡交易数据 安全隐患。要强化网上银行内部安全控制，制定和完善涵盖各个风险点和业务流程的安全制度，综合运用技术措施，有效防范内部人员或内外勾结违规违法操作，研究分析 ...
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的证券公司，须经中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)推荐。 第六条凡申请进入全国银行间同业市场的证券公司须符合以下基本标准：1．资本充足率达到法定标准；2． ，由其总部进行一天的同业拆借业务，在双方交易前须报所在地人民银行分支行备案，否则按违规处理。 第十四条对经批准入市的证券公司，由全国银行间 ...
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必须追回的，要如数追回，不能追回造成资金损失的，要依法处理并追究有关人员的责任。不得将违规运用的住房公积金，通过内部调账方式调整到公有住房售房款、住宅 要妥善安置未留用人员。各级建设、财政、监察、审计部门、编办和中国人民银行各分支机构，要对住房公积金管理机构调整工作中发生的违纪违法行为坚决制止和纠正， ...
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