根据国务院《关于金融体制改革的决定》和国家有关财经规定，总行制定了《中国人民银行财务制度》。本制度已报经财政部批准，现印发给你们，请遵照执行 银行业务支出的手续费。(十三)证券业务支出核算人民银行在公开市场上吞吐政府债券及其他特定债券的支出。(十四)咨询费核算聘请经济技术顾问、法律顾问支付的咨询费。( ...
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信托资金托管部门应当为不同的信托合同或信托计划建立单独的会计账户、开设单独的银行账户，并具有下列义务：(一)安全保管信托资金；?(二)执行信托资金管理人的指令；?( 违反第十三、十四、十五条要求办理的资金信托，由中国人民银行予以取缔，责令退还所筹资金及其利息，有违法所得的，没收违法所得，并处以取消2年 ...
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地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。第五条金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户 反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流；(六)其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作 ...
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的名称；(2)稽核项目名称以及实施时间；(3)稽核过程记录，包括稽核查证的主要事实及其来源，计算和分析的结果、认定事实的依据；(4)稽核人员的姓名及编制日期； 银行可根据有关法律法规的规定，采取必要的强制措施。9．中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的 ...
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所称证券公司短期融资券(以下简称“短期融资券”)是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。第三条 采取拍卖方式，发行利率或发行价格由供求双方自行确定。第十七条中国人民银行授权中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)负责安排短期融资券的发行 ...
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审部门，依据本制度和有关法律、法规和规章制度，对中国人民银行各职能部门、分支机构、行属企事业单位及其工作人员依法履行公务的情况进行监督。第三条 中国 重要业务部门的主要负责人进行离任审计； (四)对内审监督工作中发现的违法违规问题及其责任人提出处理建议。第十二条 内审部门对同级各职能部门在下列方面进行 ...
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票据必须以真实的商品交易为基础。 第二十条准备金管理。分行负责对辖区内商业银行、城乡信用社、非银行金融机构和外资金融机构法人交存在存款准备金进行日常管理和 办理其他货币政策工具事务的。 第三十五条中国人民银行分支行有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员及其他直接责任人员要给予通报批评，限期纠正。( ...
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放款时，在季度核准额度内开具“定额借款支取凭证”送交开户人民银行，人民银行接到后审核确系支付货款及其借款余额并未超过季度核准额度时，即凭“定额借款支取凭证 提供的定额放款比例为百分之十。 第五十条本办法未尽事宜，应参照“中国人民银行办理国营企业合作事业短期放款业务处理实施细则”的规定办理。 第五十一条 ...
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业务之前，应由其总行于开办前就开办业务的品种及其属性向中国人民银行当地管辖行报告。第十五条商业银行分支机构开办中间业务品种，不应超出其总行经中国 限额控制；应对具有信用风险的或有资产业务实行统一授信管理。第二十五条商业银行应建立中间业务内部审计制度，对中间业务的风险状况、财务状况、遵守内部规章制度情况 ...
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银行备案。第二章信用信息的报送和整理第七条金融机构应当遵守中国人民银行发布的企业信用数据库标准及其有关要求，准确、完整、及时地向企业信用数据库报送借款人、 金融机构提供的借款人、担保人在贷款、担保、保理、票据贴现、信用证、保函、银行承兑汇票等信用活动中形成的交易记录；反映信用状况的其他信息是指除基本 ...
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