货币资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。2、 资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。2、 ...
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可疑商户信息共享，建立有效的风险分析和防范制度。规范银行卡的准入管理，建立健全信用卡监管指标体系。各银行卡联网机构要加强与政府相关部门的联系，建立定期沟通制度 ，为银行卡的推广使用创造有利的条件。（七）积极鼓励单独设立的信用卡总部或隶属于银行总部的信用卡业务部门落户深圳。对在深圳新设立或新迁入的信用卡 ...
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到30%；ATM自动柜员机增加到3000台，POS机销售终端达到10000台，逐步提高信用卡在银行卡中的比例，基本形成银行卡“市场资源共享、业务联合发展、公平有序竞争 信用卡风险方面的作用。2.各发卡机构之间要加强信息沟通，及时发现和防范风险。市公安局要会同人行重庆营管部、重庆银监局、重庆外汇管理部和 ...
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)2017银行卡本科目核算信用社办理的单位或个人银行卡业务吸收的存款，下设借记卡、信用卡两个二级科目。本科目应按持卡人(单位)设置明细账。借记卡不具备透支功能， ”二级科目；支取款项时，借记本科目“借记卡”二级科目，贷记有关科目。信用卡具备透支功能，单位或个人办理借记卡业务存入的款项，借记有关科目，贷 ...
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。专用存款帐户，是企事业单位因基本建设、更新改造或办理信托、政策性房地产开发、信用卡等特定用途需要开立的帐户。企事业单位的销货款不能进入该帐户。该 公司、租赁公司、财务公司等各类金融性公司，以及银行所属的房地产信贷部、国际业务部、信用卡部，不得为企事业单位开立基本存款帐户和违反规定开立其他各类帐户。三 ...
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银行、城市信用社、农村信用社等其他商业银行的同业拆出拆入款项；３．“外资金融机构”，核算与外资或中外合资银行、非银行金融机构的同业拆出拆入款项。（六）在“２７７信用卡存款”科目下增设以下四个二级科目：１．“单位信用卡准备金存款”，核算单位信用卡准备金存款；２．“个人信用卡准备金存款”，核算个人信用卡 ...
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总帐仍以各营业机构为单位设置。但各营业机构（包括对公会计、储蓄、信用卡、经营性房地产信贷业务等各类本币业务和行政经费收支，下同）会计核算的明细帐、 综合业务网络系统，机型、软件必须统一。软件修改完成后，由各行财会、筹资、信用卡、国际业务、房地产信贷、计算机等相关部门共同对应用软件进行测试，并组织验收。 ...
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信用证的； ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； ２、恶意透支，数额在五千元以上的。 四十七、有价证券诈骗案 ...
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竞争行为，例如联合议定存放款利率或相关手续费等商品价格或服务报酬、隐匿申请信用卡或特定贷款项目之条件、未揭露重大交易信息、不当限制房屋贷款借款人提前清偿 交易秩序者，将有违反公平交易法第二十四条规定之虞。 (10)未揭露信用卡循环信用利息计算方式 金融业者宜于契约中，以浅显文字辅以案例具体说明计息方式 ...
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。各部门一律使用中国银联标准信用卡作为公务卡，非中国银联标准信用卡不得用于公务消费及报销。二是注意公务卡信息保密。公 务卡是公务人员专门使用的信用卡，包含了公务人员个人信息、公务活动信息以及公务消费支付、缴纳税费等明细数据信息，这些信息对国家经济运行、财政金融安 全和商业安全等具有重要影响。各有关 ...
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