、销售与收款； 工程项目、担保、业务外包； 内部审计的基本原则与管理规则， 内部审计与内部控制的关系； 内部审计职能设计与部门规划； 筹资、预算、成本费用 风险控制； 内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调。 7月18日模块八： 企业风险管理的核心问题 企业风险管理成熟的标志；企业风险管理要成为什么 ...
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总额779.19亿元，负债总额399.07亿元，所有者权益总额380.12亿元。中粮bvi下属控股子公司14家、参股公司6家，2009年底资产总额104.38亿 100万元。审计指出上述问题后，中粮集团责成有关企业优化管理流程，明确责任，进一步加强发票报销的审核监督。（二）内部管理方面存在的问题。1. ...
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后，南方电网公司已向国家发展改革委上报核准申请文件，目前，未获核准的23项工程中已有2项得到核准。2. 1998年至2010年，所属云南电网公司等单位与其 亿元。审计指出上述问题后，广西电网公司已按要求将该投资事项及项目运营情况上报南方电网公司，并拟挂牌出售该项目。（四）企业内部管理存在的问题。1. ...
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原则，通过境外非法期货经纪商从事境外期货交易，导致184.68万元难以收回。审计指出上述问题后，相关企业已更换期货交易委托单位，并加强期货业务管理和风险控制 （三）经营和内部管理方面存在的问题。1．中钢国际控股销售钢材业务风险控制不力，形成损失233.90万元。审计指出上述问题后，中钢国际控股积极采取 ...
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了人员、技术、资金投入，严控风险，力保项目尽快投产。（三）内部管理存在的问题。1. 至2009年底，兵装集团所属企业法律层级多达5级，四级及 ，兵装集团责成集团公司监察部核查情况，追究相关人员责任。此外，审计还发现兵装集团及所属单位以前年度存在的问题：2008年，所属保定天威违规虚列研发费用425万元 ...
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问题的整改情况。三峡总公司及相关单位高度重视审计提出的问题和意见，把落实整改与加强内部控制结合起来，进一步规范了工程计量和合同管理。对部分项目投资控制不 中央各部门表示，将进一步加强预算编制和审核工作，强化预算执行中的监督和管理，努力建立规范预算执行的长效机制。（三）关于“进一步加强协调、指导和监督， ...
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分析，并定期将测试结果向董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。(七)制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。(八)识别并了解可能触发 的政策和程序，并督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施。内部审计部门应适时对整改措施的实施情况进行后续审计，并及时向董事会提交 ...
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决算，核实资产负债及财政财务收支情况，检查财务会计软件及其电子数据和资料；对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；就有关审计 、规范化。（三）提高审计人员素质。全面推行内部审计人员持证上岗制度；定期组织业务学习，邀请各相关专业部门对审计人员进行专业知识的培训和经验交流；加强各 ...
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，抓紧建立重要业务风险评价制度，目前先在资金交易、证券交易、信贷等产生问题比较多的业务中推行。对每笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及的不同 的奖惩办法。 八、加强职业道德教育，严肃金融法纪。各金融机构的负责人必须充分认识从业人员的品行和素质在有效内部控制中的至关重要性，要大力加强对职工的思想 ...
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原《审计法》第四条增加一款：'国务院和县级以上地方人民政府应当将审计工作报告中指出的问题的纠正情况和处理结果向本级人民代表大会常务委员会报告。'3．为适应 要求，在混合所有制经济状态下，加强国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构和企业的内部审计，促进国有资产的保值增值，防范和化解金融风险，修订后的《 ...
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