，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和 外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇 ...
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活动的通知》的会议纪要 一九九四年十二月八日 １２月７日，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇 。会议指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行 ...
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结汇总金││在调剂中心││卖出│││外汇│额││额││买入│││││├──┬─┴──┴┬───┴─┬┴─┬───┴┬─┴┬──┴┬─┤││售汇│经常项目│贸易进口付││非贸易││利润│││买卖│││汇││付汇││汇出││││分类├─────┼─────┴─┬┴──┬─┴──┴──┬┴─┤│││资本 ...
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日前已取得上海、深圳证券交易所Ｂ股交易席位的证券经营机构及其分支机构，《经营外汇业务许可证》和《经营外资股资格证书》尚未办理展期的，持上述证书和上海、 场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事非法买卖外汇交易，或利用不正当渠道和资金从事Ｂ股交易 ...
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经常项目管理司反馈。附件：1、《出口收汇核销管理办法》2、废止文件目录国家外汇管理局二○○三年八月二十日出口收汇核销管理办法第一条为进一步完善出口收汇管理，促进我国 一条核销单只能由领用的出口单位使用，不得涂改、借用、冒用、转让和买卖。第十二条出口单位终止经营或被取消对外贸易经营资格或发生合并、分立的 ...
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办的，开户银行应该在两个工作日内书面报告我局外资管理处。 三、外商投资企业外汇专用帐户要严格限定资金性质。来源于外方股东投资的要进入“资本金专户”；国内银行发放 到我局审批。 六、已换领新《外汇登记证》的企业除可到外汇指定银行结售汇外，也可继续到外汇调剂中心买卖外汇，办理上述业务要按现行有关规定执行。 ...
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交易，严重扰乱了国家金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出通知，要求各地对该项非法交易活动 第六条第四项和第七条第三项的规定，按私自买卖外汇进行定性处理。处罚时应以其从事外汇期货（按金）投入的保证金金额作为罚款基数。对同时构成 ...
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罚款。一、不按规定的期限及要求办理出口收汇核销和送交出口收汇核销单存根和正本的。二、借出、借入、转让或买卖出口收汇核销单的；三、出口单位在最近收款日后三十日内没有以书面形式向外汇管理局报告逾期未收汇原因的；四、涂改核销单号码及使用假核销单或其他单证的 ...
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条 本中心办理以下业务：1.提供外汇集中交易系统；2.组织外汇交易品种的上市买卖；3.办理外汇交易的清算交割；4.提供外汇市场的信息服务；5.主管机关 监督。 第十条 本中心会员具有如下义务：1.执行国家的有关法律法规，依法开展外汇交易活动；2.遵守本中心章程和各项规章制度，执行本中心的决议；3.指定 ...
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保险(集团)公司：保函(1997)50号文收悉，现批复如下：一、根据《非银行金融机构外汇业务管理规定》及到期换证原则，以及中国人民银行银复产保险”、“外汇 6.外汇同业拆借； 7.资信调查、咨询、见证业务。上述外汇投资仅限于买卖政府债券和金融债券。 三、上述业务有效期为3年。期满前你公司应按规定提前报 ...
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