定期复查。二、监督信用卡交易情况，通过备用金帐户余额表分析持卡人用卡异常情况；对连续购买贵重物品或在限额以下多次取现的客户，要建立登记簿，及时调查 ２．认明建设银行万事达卡和建设银行ＶＩＳＡ卡的标记，勿将建设银行信用卡作为外汇卡办理；３．核对持卡人居民身份证是否与本人身份和信用卡的有关内容相符，如不符 ...
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协定》所确认。国际会计标准委员会的全体成员（与国际会计师联合会的成员相同）在协议修订本中承认，国际会计标准委员会在制定和发布国际会计标准上有完全和充分的 财务报表应当在所有具有重要性的方面都遵守国际会计标准。（３）劝说管理证券交易市场和工商业界的机关，公布的财务报表应当在所有具有重要性的方面都遵守国际 ...
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价格波动情况，产品投资每笔非标准化债权类资产的融资客户、项目名称、剩余融资期限、到期收益分配、交易结构、风险状况等。对于权益类产品，金融机构 部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理产品的投资者发出认购邀约 ...
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价格波动情况，产品投资每笔非标准化债权类资产的融资客户、项目名称、剩余融资期限、到期收益分配、交易结构、风险状况等。对于权益类产品，金融机构 部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理产品的投资者发出认购邀约 ...
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价格波动情况，产品投资每笔非标准化债权类资产的融资客户、项目名称、剩余融资期限、到期收益分配、交易结构、风险状况等。对于权益类产品，金融机构 部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理产品的投资者发出认购邀约 ...
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联网联合业务规范］3．1．5入网银行bank of AIBCS加入全国银行卡网络进行跨行交易的商业银行及邮政储汇局、农村信用联社等金融组织。3．1．6全国 为第三方的，应与第三方签订有关技术及业务安全的协议，实施有效的安全措施以保障联网成员利益。 7．客户信息系统 各发卡行应建立自己的止付名单系统、 ...
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)利率(包括利率的期限结构)和融资的可获得性；(三)通货膨胀和币值调整；(四)汇率和外汇管制；(五)与被审计单位使用的衍生金融工具相关的市场特征，包括该市场 包括价格风险、流动性风险、模型风险、基准风险等；(二)信用风险，是指客户或交易对方在到期时或之后期间内没有全额履行义务的风险；(三)结算风险，是 ...
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，中国金融机构普遍建立起反洗钱内控制度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于 、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、 ...
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，中国金融机构普遍建立起反洗钱内控制度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于 、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、 ...
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，中国金融机构普遍建立起反洗钱内控制度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于 、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、 ...
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