、保管制度，对持卡人、特约单位和银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，对不符合条件的 在１万元（含）以上的，需填写索权单并传真到发卡行；发卡行收取索权信息后尽快做出授权答复，交易金额在１０万元（含）以上的，还需由发卡行编制授权 ...
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，编制借、贷方传票，收取手续费，进行账务处理，向总行发ＭＴ１００客户汇款电文。总行收到发报行的电文后，借记发报行账户，贷记收报行账户，同时向收报行转发 是国内划拨和境外付款。２．７２项的正确使用７２项含义为发报行给接收行的业务信息，在该项中必须使用特殊短码提示应输入的内容。这类短码主要应用在ＭＴ１００ ...
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业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。（一）代理政策性银行业务，指商业银行接受政策性银行委托，代为办理 在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分析，并形成系统的资料和方案，提供给客户， ...
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共享营业设备或营业场所之方式，不得有损害其客户权益之行为。 前项业务或交易行为、共同业务推广行为、信息交互运用或共享营业设备或营业场所之方式，应 负责人之企业，或为代表人之团体。 三 该金融控股公司之关系企业与其负责人及大股东。 四 该金融控股公司之银行子公司、保险子公司、证券子公司及该等子公司负责人 ...
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运用或共享营业设备或营业场所之方式，不得有损害其客户权益之行为。 前项业务或交易行为、共同业务推广行为、信息交互运用或共享营业设备或营业场所之方式，应由 控股公司或其子公司相同之公司。 四、该金融控股公司之子公司与该子公司负责人及大股东。 第45条 金融控股公司或其子公司与下列对象为授信以外之交易时， ...
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二条期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度，遵守信息披露制度，保障客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单 ，应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关 ...
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及投资余额不得超过自身资本净额的50%。 主营担保业务的企业，对单个客户提供的担保责任金额最高不得超过自身实收资本的10%;担保责任总额一般不超过自身实 规定期限内向财政部门以及其他与金融企业有关的使用者报送，不得拒绝、拖延财务信息的披露。” 依据《中华人民共和国公司法》的规定，公司应当在每一会计年度 ...
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金融统计工作，为中央银行宏观调控和金融监管提供及时、准确和完整的数据信息，实现中央银行对金融信息采集和加工的“归口管理”，中国人民银行决定，从１９９７年１月１日 对工业、流通等其他企业发放贷款应收取而未收取的利息。１７．应收担保费：指应向客户收取而未收到的担保款项。１８．待处理流动资产损失：反映本行在 ...
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的2%；（二）其他行业不得低于交易金额的1%。 第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各发卡行与 ，不得以任何借口拒绝为客户办理业务。 第十一章跨行业务联合第六十条农业银行各分支机构可在协商、互利的基础上与其他商业银行开展信息共享、商户共享、 ...
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付款委托书等文件时，在付款银行办理对餐付款申报。 6.办理涉外收入款项业务的客户，应在解付银行发出入帐通知书或到款通知书之日起25个工作日内， 条的规定办理。 21.各级外汇管理局应督促银行、申报者及时办理相应的涉外收、付款项信息的传送和申报。 二、中国居民通过境内金融机构办理涉外收入申报的业务操作 ...
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