身份信息业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进社会征信体系建设和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《 个人出具的证明文件为居民身份证，则应当联网核查公民身份信息：(一)人民币银行账户业务，具体包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户(个人信用卡账户)和单位 ...
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除包括现金、银行存款外，还包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款以及企业内部上下级之间汇、缴款项时的在途货币资金 以及银行存款账户对账单的汇总清单； (六)当期应付职工工资和社会保险费的支出预算证明； (七)国税机关要求报送的其他资料。第八条纳税人延期缴纳税款报告，应当 ...
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进行举报。 三、对被执行人财产举报的范围1、被执行人的银行开户情况、银行存款、信用卡、有价证券等情况。2、被执行人的资产状况，土地、房屋、车辆、船舶、机器设备 的债权、投资、联营、收益等情况，以及与他人共有财产情况。4、有证据证明是属被执行人的隐形财产或其他财产情况。5、被执行人是私营、个体、合伙组织 ...
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条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41.金融凭证诈骗案(第194条第2款)42.信用证诈骗案(第195条)43.信用卡诈骗案(第196条)44.有价证券诈骗案(第197条)45.保险诈骗案(第198条)第六节危害税收征管罪中的下列案件：46.偷税案(第201条) ...
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单位、具有行政职能或垄断地位的企业以及其他社会组织(以下统称单位)，利用职权、工作之便或以其他方式，向企业进行摊派。 ??第二章 禁止摊派行为第四条 禁止 本单位和个人支付的各种费用的；(八)向企业索要礼金、股票和各种有价证券、信用卡的；?(九)以低价或象征性付款形式购买、赊购或者采取以旧换新、以低档 ...
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违反现金管理规定办理支付，允许单位和个人超限额提取现金，支持单位和个人利用信用卡、银行卡超限额透支套取现金的，对有关人员给予以下行政处分：(一)金融机构负责人授意 的责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条 金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要 ...
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活动、大奖赛以及各种收费性的活动。（十六）向企业索要礼金、股票和各种有价证券、信用卡，或违反规定要求到企业兼职取酬。（十七）违反国家有关规定，对企业进行 按规定或经过批准的范围、对象、标准和程序进行，并出具允许收费或集资的有关证明，使用财政票据。第六条罚没项目应当严格依照法律、法规、规章所规定的对象、 ...
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的决定》和省委、省政府《关于大力发展第三产业的决定》、全国加快第三产业发展工作会议精神，省政府制定了《山东省关于加快发展第三产业的若干政策措施》，编制了 。扩大储蓄业务，积极开办住房储蓄、银行与企业联办储蓄、工资转存储蓄、信用卡储蓄、高档消费品储蓄、养老金储蓄、独生子女教育储蓄等新业务，增加储蓄网点， ...
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机构违反规定开立明知无贸易背景的信用证或违反规定出具保函、票据、存单、资信证明的，对有关人员给予以下行政处分：（一）金融机构主要领导成员在与决定 机构违反现金管理规定办理支付，允许单位和个人超限额提取现金，支持单位和个人利用信用卡、银行卡超限额透支套取现金的，对有关人员给予以下行政处分：（一）金融机构 ...
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