三年财务审计报告原件、复印件；（六）属地信用监管部门相关信用状况证明，属地检察院行贿犯罪档案查询结果告知函；（七）其他资料。第十七条招标代理机构有下列情形之一 ，应当客观、及时、准确向委员会办公室提供招标代理机构和投标人有无行贿、受贿等犯罪记录的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。第二十四条市、县（市、区 ...
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的，不得担任外资银行的董事、高级管理人员和首席代表：（一）有故意或者重大过失犯罪记录的；（二）担任或者曾任因违法经营而被接管、撤销、合并、宣告破产或者 1个月以上的，应当向所在地中国银监会派出机构书面报告，并指定专人代行其职；无特殊情况离岗连续3个月以上的，应当更换人选。 第七十六条外资银行董事、高级 ...
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相关的金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划， 。11. 遇到外国银行申请设立分行或附属行，应事先获得母国监管部门同意(或申明'无异议')。12. 如发照机关或监管部门认定，发照依据的信息为虚假信息，则可 ...
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日计算起已超过7年的；(二)自刑罚执行完毕之日起计算已超过7年的犯罪记录。 第三十五条任何单位或者个人认为征信机构披露的企业或者个人信用信息 ，其信用信息数据库应当在信用信息监督管理部门的监督下按照市场运作原则进行转让；如无其他征信机构接收其数据库，可以将其信用信息数据库移交信用信息监督管理部门，或者 ...
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应当具有三年以上准驾车型的安全驾驶经历，且道路交通安全违法累积记分无满分记录。第十三条旅游客车、公路营运载客汽车、大型非营运载客汽车、危险化学品 ，终身不得取得或者重新取得机动车驾驶证。机动车驾驶人驾驶机动车在道路以外造成事故，构成犯罪或者逃逸的，由公安机关交通管理部门依照道路交通安全法第一百零一条和 ...
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十二条讯问被告人，可以同时采用录音、录像的记录方式。第二节询问证人第七十三条人民检察院在侦查贪污、贿赂犯罪案件过程中，应当及时发现证人，并且教育证人 的人进行。聘请鉴定人，应当征得鉴定人所在单位的同意。聘请的鉴定人应当与本案无利害关系。第一百０二条检察人员应当为鉴定人进行鉴定提供必要条件，及时向鉴定人 ...
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和进行逐字记录。 四、如果第一款提及的人主张，根据请求方境内的法律属无行为能力或享有豁免或特权，仍不妨碍取证的进行，但应将该人的主张告知请求方 磋商，包括相互通报各自国家现行的或者过去实施的法律和司法实践情况。 第十九条 犯罪记录 如果在请求方境内受到刑事侦查或起诉的人曾在被请求方境内受过刑事起诉，则 ...
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和进行逐字记录。 四、如果第一款提及的人主张，根据请求方境内的法律属无行为能力或享有豁免或特权，仍不妨碍取证的进行，但应将该人的主张告知请求方 磋商，包括相互通报各自国家现行的或者过去实施的法律和司法实践情况。 第十九条 犯罪记录 如果在请求方境内受到刑事侦查或起诉的人曾在被请求方境内受过刑事起诉，则 ...
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监视居住。“监视居住由公安机关执行。“第七十三条监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、 或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。“第二百七十六条办理未成年人刑事案件，除本章已有 ...
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等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险 违法犯罪办公室。（二十）工商行政管理部门要加强对信用卡相关广告的规范管理。各级工商行政管理部门要提示广告发布者加强对信用卡相关广告的审查，不得为无营业执照 ...
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