为公司的法定代表人，行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)检查董事会决议的执行情况；(三)签署公司股票、债券；(四)行使公司章程赋予 审计中发现的问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料；(四)向监事会提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见，向董事会提出改进管理、提高 ...
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一条 独立董事对本办法第二十条规定事项投弃权或者反对票的，或者认为发表意见存在障碍的，应当提交书面意见。独立董事的书面意见应当存入董事会会议档案。第二十二条 半数以上 一届任期内未亲自出席董事会会议次数达五次以上的，不得连任。第三十二条 独立董事存在下列情形的，中国保监会可以按照有关法律、法规和规章的 ...
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情况，包括：（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（二）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况,报告期内公司利润分配 所列内容披露。第六节公司治理结构第六十三条公司应对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，说明公司治理的实际状况与该文件要求是否存在差异，如 ...
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前10天通知全体董事，出席会议董事超过全体董事半数时会议方可举行。董事会作出的决议，必须经全体董事的半数以上通过方为有效。董事会会议应当有准确、全面的 涉及财务会计、法律、资产评估等事项的，应由具备资格的会计师事务所、律师事务所或评估机构等出具审查验证意见。中介机构及有关人员必须保证其出具的审验文件 ...
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关注传媒对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权列席股东大会、董事会会议、管理层会议等会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息 类申请事项。必要时，可以移交其主管部门或自律组织处理。保荐人出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会、证券交易所按照保荐制度的有关规定 ...
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设立董事会秘书，负责股东(大)会、董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照规定向股东提供有关资料，办理信息报送和披露事务。第七章监事会第一节 、规章或其他规范性文件的不一致；(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；(三)股东(大)会决定修改章程。第六十条 公司章程的修改经股东(大 ...
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十二条股份合作制企业章程不得违背国家法律、法规的规定，并应载明以下主要事项：(一)企业名称、住所；(二)经营范围及方式；(三)企业注册资本、股份总数 (经理)予以纠正；(四)提议召开临时股东会；(五)企业章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。 第三十六条有下列情形之一的，不得担任股份合作制企业的董事 ...
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年度财务会计报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，应当单独陈述理由和发表意见。未参加董事会会议的董事应当单独列示其姓名。银行未设立 行为。(二)检查银行财务的情况。监事会应对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出评价，明确说明财务报告是否真实反映银行的财务状况和经营成果。(三)银行 ...
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坚持法定公证与自愿公证相结合的原则。对法律、法规、规章规定的应当公证的事项，公证机构要认真履行法定义务，主动、大胆、保质保量地办好。对法律没有 大会公证书格式见附件二ぉ5、其他公司的创立大会公证、股东大会公证、董事会会议公证，可参照有关法律规定和上述程序办理。(公证书格式见附件三、附件四ぉ 六、各地 ...
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；（五）决定本行股票的发行和上市交易的有关事项；（六）决定本行债券的发行；（七）选举或罢免董事会和监事会成员，决定其报酬和支付方法；（ 利预测根据深圳市会计师事务所注册会计师签署的本行１９９３年度溢利预测报告，并经股东会议通过，本行９３年度税前利润为３０２００万元，扣减税项后，税后利润为２５６７０万元 ...
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