成绩。判定的标准为：考核期内以及考核期上一年度发生的违规问题，计入该银行当年度的考核成绩，同一违规问题不重复录入;其他年度发生的违规问题，不计入当年 对银行进行考核，应及时将考核信息录入国家外汇管理局银行执行外汇管理规定情况考核系统，同时留存相应业务记录。保留记录的期限为24个月。第十三条 外汇局应在 ...
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具体考核工作。第四条考核内容及分值：（一）业务合规，占60分。考核银行按外汇管理规定办理相关业务情况。（二）数据质量，占30分。考核银行按 在辖内所有分支机构的单项考核指标得分根据其同期国际收支申报笔数加权平均，计算出该银行单项考核指标得分，即： 下级行1得分×该行国际收支申报笔数+下级行2得分×该行 ...
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委贷资金”，会计师事务所不得凭此类银行询证函回函为外商投资企业办理验资业务。 第七条 境内企业应按照有关外汇管理规定履行国际收支申报等各项统计报告 参与成员最近两年经审计的财务报表； (四)外汇局要求的其他相关材料。 所在地外汇分局在收到完整申请材料后应实地核查相关硬件设施，并在核查相关硬件设施 ...
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，应对以下方面进行审查：１．申请人的基本情况。主要审查申请人的法人资格、经营管理水平和财务状况，包括申请人的名称、永久性地址、法人代表、注册资本，原有项目近 六条各担保行应加强担保业务管理，建立健全担保项目档案。第三十七条各担保行应按《中国农业银行对外提供外汇担保试行办法》规定，要求申请人按期报送有关 ...
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如发现有泄密迹象，应立即报告总行，由总行负责通知有关境外代理行更换。第十七条根据国家外汇管理局的规定和我行管理的需要，我行在境外代理行（包括国内外资银行）的 事先报总行审批，经总行批准后，方可与境外银行联系，办理出国手续。第三十二条各分行及其下属机构如需开办外汇业务（包括单独开办和代理）或扩大外汇业务 ...
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完善。附件一：中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程为加强对我行外汇担保业务的管理，根据国家有关规定和《中国人民建设银行外汇担保办法（暂行）》， 均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。申请人（公章）受托银行（公章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）年月日附件:１、开具保函申请书( ...
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及时纠正。附件：中国人民建设银行国际业务请示报告制度（暂行办法）为适应我行开展国际业务的需要，加强内部管理，根据国家外汇管理的有关规定，结合我行实际情况， 担保，系指以我行名义向债权人（包括境内外机构）承诺，当债务人未按合同规定偿付债务时，由我行履行偿付义务的保证。包括投标担保、履约担保、预付款担保、 ...
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、自治区、直辖市、计划单列市分行国际业务部：.为支持各分行外汇业务发展，加强外汇资金管理，调剂资金余缺，提高我行外汇资金整体使用效益，特制定本办法。一、总行外汇 偿还。七、本办法自一九八九年十一月一日起施行。分行国际业务部：根据总行制定的《中国工商银行外汇资金拆借暂行办法》，现分配你行万美元短期外汇 ...
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、自治区、直辖市、计划单列市分行国际业务部：.为支持各分行外汇业务发展，加强外汇资金管理，调剂资金余缺，提高我行外汇资金整体使用效益，特制定本办法。一、总行外汇 偿还。七、本办法自一九八九年十一月一日起施行。分行国际业务部：根据总行制定的《中国工商银行外汇资金拆借暂行办法》，现分配你行万美元短期外汇 ...
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考核工作。第四条考核内容及分值：（一）业务合规，占60分。考核银行按外汇管理规定办理相关业务情况。（二）数据质量，占30分。考核银行 国际收支申报笔数+……)/(下级行1国际收支申报笔数+下级行2国际收支申报笔数+……)对于银行总行和分支机构共有的考核指标，将总行视为一家分支机构，与其他分支机构的得分 ...
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