《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。关联 审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）《 ...
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。第二十四条 发行人应说明本次发行中的停牌、复牌及可转换公司债券上市的时间安排。第二十五条 本次发行有关当事人。本节列出下列有关当事人的 本次发行的方案及有关条款。(五)关于发行人募集资金的运用。(六)关于发行人章程及公司规范运作。(七)关于发行人的资信和担保情况。(八)关于本次发行所涉及到的重大债权 ...
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及债券托管情况说明；（十五）本所要求的其他文件。经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第（五）、第（十一）、第（十三）等项内容。 ）发行人概况；（二）发行人上半年财务会计状况或经审计的年度财务报告；（三）已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明；（四）债券跟踪评级 ...
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价格：发行总量：交易平台：募集资金数额：主管机关批准文号：第二条 乙方承诺按照债券有关募集文件的规定，按时还本付息。第三条 甲方依照有关法律、行政法规、 九条 甲方根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及甲方其他相关规定对乙方披露的信息进行形式审核，对其内容的 ...
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债券托管情况说明； (十五)本所要求的其他文件。 经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第(五)、第(十一)、第(十三)等项内容。 3.2 改正； (二)内部批评； (三)在指定报刊上公开谴责； (四)报证监会查处。 7.2上市推荐人违反本规则有关规定的，本所将视情节轻重，予以下列处理： ( ...
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第一条甲方依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及甲方发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定(以下 发行总量： 交易平台： 募集资金数额： 主管机关批准文号： 第二条乙方承诺按照债券有关募集文件的规定，按时还本付息。 第三条甲方依照有关法律、行政法规 ...
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托管情况证明；(九)本所要求的其他文件。第九条发行人向本所申请可转换公司债券上市，其提交的文件应当内容真实、资料完整，不存在虚假或其他可能产生误导的 证券管理部门的要求，发行人应公开说明解释。第二十条发行人的信息在正式披露前，公司董事会及董事会全体成员及其他知情人，有责任确保将该信息的知悉者控制在最小 ...
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四节董事及有关中介机构声明第三章附则第一章总则第一条为规范证券公司债券上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等 人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、完整。''债券持有人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利，监督发行人和债权 ...
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法律、法规及本所业务规则要求的其他文件。２．３发行人向本所申请可转换公司债券上市，应当保证其提交的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ３．１１发行人应当在每一会计年度的第一和第三季度结束后的三十日内向本所提交公司季度报告并公布。发行人应当在每一会计年度上半年结束之日起二个月内，向 ...
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发行人的信息披露负责人报送本所。２．４发行人及董事会成员应当保证发行人所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。２ 发行人的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；（七）在可转换公司债券上市期间，每年首次满足募集说明书约定的赎回条件时，以及发行人为此作出行使或者不 ...
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