。进场会谈由检查组组长主持，主查人向被检查信用社的法人代表或主要负责人递交“通知书”；检查组成员出示执法证；主查人说明检查的目的、内容、时间安排以及对被检查 行政处罚决定书》的内容和操作程序按《中国人民银行行政处罚程序规定》办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十八条被检查信用社对处罚有异议，应当 ...
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进行了部署，并讨论修改了《金融违法行为处罚程序规定》、《中国人民银行法律事务工作规则》、《中国人民银行执法检查办法》、《企业改制金融债权管理办法》和 银传[1998]14号文和全国电视电话会议要求组织落实，并做好对基层行的监督检查工作。今年下半年，总行将对《金融违法行为处罚办法》的贯彻实施情况进行专项 ...
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余额的比例，不得低于10%。本办法所称客户备付金日均余额，是指备付金存管银行的法人机构根据最近90日内支付机构每日日终的客户备付金总量计算的平均值。第 定期或不定期现场检查和非现场检查。中国人民银行及其分支机构依法对支付机构进行现场检查，适用《中国人民银行执法检查程序规定》（中国人民银行令〔2010〕 ...
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洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。新设金融机构或者金融机构增设分支机构应当制定有效的反 八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告 ...
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管理暂行办法》(省政府令第310号)，省地方税务局、省环境保护局、省财政厅、中国人民银行武汉分行联合制发了《湖北省排污费征收使用管理实施办法》。现印发各地，请遵照 应按照征收排污费的执法过程所涉程序、环节，依照规定程序分类依次分户收集归档。目录类别为：登记类、核定类、申报类、征收类、检查类、处罚类、 ...
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户，以及为当事人通风报信、协助其转移存款的，应当依法承担责任。 附件：中国人民银行、国家税务总局《关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、扣缴义务人在金融机构存款 银行：为保障国家税收收入，保证税务机关严格执法，维护有关当事人的合法权益，根据《商业银行法》和《税收征收管理法》的规定，税务机关有权对纳税人、扣缴 ...
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个人有违法违规行为嫌疑，需要进行调查的，按照《行政监督办法》第二十条规定的程序进行。对重大、复杂事项的调查情况和调查结果，应当向省人民政府和 厅、中国人民银行长沙中心支行、中国银行业监督管理委员会湖南监管局等有关部门，定期召开联席会议，相互沟通情况，研究住房公积金监管工作。根据工作需要，成立联合执法 ...
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银行：为了进一步促进公安机关的廉政建设，健全执法制约机制，公安部、财政部、中国人民银行研究决定在全国地级以上城市改革交通违章处罚办法，对交通违章行为人需要实行 行为人实行罚款处罚时，按照上述规定执行。以上通知，请认真执行，执行情况和执行中遇到的问题，及时报告公安部、财政部和中国人民银行。附：一、交通 ...
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认定证明和税务部门规定的相关材料，向当地税务主管机关申请减免有关税收，具体办法按《国家经贸委、财政部、劳动和社会保障部、国土资源部、中国人民银行、国家税务 方便群众、简化手续、提高效率的原则，制定规范的业务工作程序，加强协调配合。要建立再就业扶持政策定期检查制度，对扶持政策不落实或落实不力的，要通报 ...
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银行：为了进一步促进公安机关的廉政建设，健全执法制约机制，公安部、财政部、中国人民银行研究决定在全国地级以上城市改革交通违章处罚办法，对交通违章行为人需要实行 行为人实行罚款处罚时，按照上述规定执行。以上通知，请认真执行，执行情况和执行中遇到的问题，及时报告公安部、财政部和中国人民银行。附：一、交通 ...
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