、自治区、直辖市、计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行：针对当前社会上利用信用卡进行诈骗犯罪活动的实际情况，最高人民 大的，以诈骗罪追究刑事责任。二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在5，000元以上，逃避追查，或者经 ...
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、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、中国民生 人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行条例》的有关规定，现就关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡等新的结算工具违规套取现金的问题通知如下：一、凡在 ...
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兑付其他债券)299099代理兑付其他债券资金(减：198090代理兑付其他债券)六、交通银行缴存款范围财政存款222财政存款561国库券发行(轧差后贷方余额)一般存款201活期存款204特种存款205定期存款210单位信用卡存款211活期储蓄存款215定期储蓄存款220个人信用卡存款221机关团体 ...
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农业银行，中国银行，中国建设银行，交通银行，中国华融资产管理公司，中国长城资产管理公司，中国东方资产管理公司，中国信达资产管理公司：为切实防范个人逃废债务的 ，现将有关问题通知如下：一、银行应深刻总结个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体 ...
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有关银行或特约单位收回其牡丹卡。第十四条本章程由中国工商银行总行制定、修改和解释。附二：牡丹信用卡业务管理规定和操作规则变动表 －－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－｜｜２｜２５｜业务损失通过“利息支出”｜透支呆帐损失，通过“贷款｜｜｜｜科目的“外汇买卖及业务损失”｜呆帐准备”科目核算。｜｜ ...
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、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行；各政策性银行，国有商业银行，交通银行，中信实业银行，中国光大银行，华夏银行，中国民生银行：为了贯彻实施《中华人民共和国票据法》和 。信用卡透支期限最长为６０天。第一百五十四条信用卡透支利息，自签单日或银行记帐日起１５日内按日息万分之五计算，超过１５日按日息万分之 ...
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各省、自治区、直辖市分行，深圳市分行；各政策性银行，国有商业银行，交通银行，中信实业银行，中国光大银行，华夏银行，中国民生银行：现将根据《支付结算办法》制定的 十五计息。本金或利息未还清又透支的，透支日期连续计算。透支利息按最后期限或最高透支额的最高利率档次计算。三、信用卡授权的处理手续持卡人在同城或 ...
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信用社采用各种手段，将一部分存贷业务转移到帐外，形成了数额巨大的帐外帐。如交通银行临安办事处帐外帐余额超过１亿元，杭州市７家城市信用社帐外存、贷款余额分别 和投机，而且导致资金大量外流，并形成巨额风险。（四）利用信用卡协议透支，变相发放贷款。信用卡透支作为发卡机构为持卡人提供的一项服务措施，是有严格的 ...
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止付卡未能止付的；(三)未认真执行透支追索制度的；(四)未按规定及时办理查询、查复的；(五)信用卡档案资料保管不善，造成缺损、遗失的。 第 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；( ...
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规范》（JR0055-2009）的要求。发卡机构应积极发行采用PBOC 2.0标准的银行IC卡，提高卡片防伪能力。经持卡人同意，对大额交易，发卡机构可以采取 消费提现”、“刷卡取现”、“办卡刷卡一条龙服务”、“代还信用卡透支款”等违法违规提供信用卡办理和提现服务的内容。对发现的违法广告，工商行政管理 ...
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