出资人的同意，并已履行了相应的法律程序。(六) 发起人投入发行人的资产或权利的权属证书是否已由发起人转移给发行人，是否存在法律障碍或风险。第三十六条 房屋、土地使用权等情况，如有，应说明租赁是否合法有效。第四十条 发行人的重大债权债务(一)发行人将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的 ...
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、生产、销售系统。（四）发行人的人员是否独立。（五）发行人的机构是否独立。（六）发行人的财务是否独立。（七）概括说明发行人是否具有面向市场自主经营的能力 房屋、土地使用权等情况，如有，应说明租赁是否合法有效。第四十条发行人的重大债权债务（一）发行人将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的 ...
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的交易实例不宜选为可比实例：1有利害关系人之间的交易；2急于出售或购买情况下的交易；3受债权债务关系影响的交易；4交易双方或一方对市场行情缺乏了解 企业合资、合作、股份制改组、合并、兼并、分立、出售、破产清算等发生房地产权属转移的，应按房地产转让行为进行估价。但应注意破产清算与抵押物处置类似，属于强制 ...
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开户、在非国有或非国家控股银行开户，或利用多个账户隐瞒和转移资金等行为；3.审查转账支票的签发、使用等手续是否严密； 4.审查单位外埠存款和银行汇票 进行核对，检查是否存在混入税款、罚款、滞纳金、保证金及代企业缴税等问题；3.审核债权、债务的清理是否及时，对长期挂账款项应进一步追查原因；4.审查呆账的 ...
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的性质，是人民法院将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括。建立科学、完善的民事案件案由体系，有利于当事人准确选择诉由，有利于人民法院在民事立案和审判中 、债权人代位权纠纷66、债权人撤销权纠纷67、债权转让合同纠纷68、债务转移合同纠纷69、债权债务概括转移合同纠纷70、悬赏广告纠纷71、买卖合同纠纷（ ...
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条第六十八条 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行： （一）经营状况严重恶化； （二）转移财产、抽逃资金，以逃避 ）债务人依法将标的物提存； （五）债权人免除债务； （六）债权债务同归于一人； （七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 第九十二条 合同的权利义务 ...
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问题，即如何使用多项外部评级结果、对债务人及债务工具的级别评定、长短期的评级、以及未应邀请的评级。在征求意见期间，委员会计划制定出将外部评级 结果来确定资本要求。经过进一步研究，委员会相信，许多银行都可满足 IRB法的最低资格标准。委员会希望从事复杂风险转移的国际性活跃银行以及其风险状况高于平均水平的 ...
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或私人部门提供贷款或进行投资时，将国家风险考虑在内十分重要。国家风险的一种表现形式是“转移风险”，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务 。２０．巴塞尔委员会发布了一份与利率风险管理有关的文件，概括了监管当局在考虑单个银行的利率风险管理时使用的原则。见１９９７年１月“利率风险管理原则”，见 ...
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物资购买、入库、领用手续是否齐备。４．债权、债务审计。（１）应收款是否真实，有无虚增营业额，虚报利润，掩盖亏损的情况。对长期未收回或已作坏帐处理的 分品种进行核算，销售款是否及时入帐。有无隐匿、转移收入的行为。审查企业利润总额的计算是否真实、正确；应上缴利润的计算是否正确，是否足额解交，有无截留、挪用 ...
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