创新。对具有我省特色的企业间联保“抱团贷款”、商业银行与担保公司“抱团增信”、小额贷款公司、村镇银行试点等金融创新行为，只要没有违反法律、行政法规 法则与逻辑推理，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济 ...
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、厦门市各保险分公司的财务真实性的现场检查；完善监管指标分析监测系统，督促保险公司及时准确上报有关监管报表数据，加强对数据的分析监测，及时发现问题，防范 ，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票，合同诈骗，非法经营，串通投标，侵犯知识产权，职务侵占，制售假冒伪劣商品等犯罪 ...
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公司及其工作人员名义，编造虚假合同，诈骗客户资金，给保险消费者造成重大损失，破坏了保险市场的正常秩序，损害了保险公司的声誉和社会形象。为保护广大保险 保险消费者在购买人身保险时应注意以下事项： 一、核实业务人员身份。通过保险公司销售人员办理人身保险业务时，一定要确认其真实身份。对于团体保险的销售人员 ...
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收悉。关于云南省玉溪汽车总站运销服务部（以下简称运销服务部）收到的云南邮电劳动服务公司正大服务部（以下简称正大服务部）退还的９６０００元联营投资款，应否作为赃款 都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出，待处理赃款 ...
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：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和判决后，如确定 ...
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、公司和抽逃资本行为要及时发现，并采取有效措施防止这类企业、公司从事诈骗性质的经济活动；对于实有资本不足注册资本且超出国家规定允许范围的，应责令 必须认真负责审查公证事项，保证公事事项的真实性、无争议和合法性。对于房产预售合同、种养合同、集资、招股或变相集资等的公证，必须采取切实可行的措施，弄清当事人 ...
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农业产业化重点龙头企业和农村经济合作组织做大做强，发挥其龙头作用，利用“公司(合作组织)+商标+基地(农户)”的模式，带动更多的农民脱贫致富。各级工商机关要建立 签约和履约情况的专项检查，严厉打击设置合同陷阱、骗取合同保证金等涉农合同诈骗行为，保证农民利益不受损害。三、进一步健全和完善经纪活农机制， ...
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虚开货运发票、制售假发票和建筑安装企业偷税等违法行为（24）整顿、规范公司登记管理秩序市公安局市中院、检察院、监察局、人行宁波市中心支行、国税局、地税局、 打击利用仿造、变造、作废或冒用他人的金融票证进行诈骗的违法行为（30）打击损害社会信用体系进行合同诈骗、利用职务进行侵占挪用的违法行为（31）打击 ...
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先试等法律服务领域，努力为转变经济增长方式、科技创新、扩大对外开放、提高可持续发展能力提供法律服务。鼓励和引导法律服务工作者积极参与打击金融诈骗、合同诈骗、侵吞国有资产、制售假冒伪劣产品等违法犯罪活动，努力维护社会主义市场经济秩序，保障和促进各类市场主体公平竞争。引导和规范律师积极介入金融风险防范、 ...
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要加强调解力度，尽可能减小证券市场的震荡。发现存在内幕交易、操纵市场、高息揽存、集资诈骗等违法犯罪嫌疑的，要及时向有关部门移送案件或证据线索，必要时应向有关 借款合同纠纷的一贯原则认定。对于被认定为有保底条款的委托合同的效力，除受托方为证券公司外，一般应认定为有效，委托人请求受托人按照约定返还本金及 ...
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