持卡人及时进行控制和追讨。四、检查和监督特约商户的交易活动，是否遵守有关协议和规定，有无欺诈行为，发现非正常情况，及时采取措施，予以控制。定期提出资信报告。 和发卡行各得一半。第十章空白卡和设备技术管理第五十四条空白信用卡属于重要空白凭证，由总行统一订购。发卡行要严格按照《中国人民建设银行重要单证管理 ...
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观点认为，刑事上构成诈骗罪，在民事上应认定行为人在签订合同时，主观上构成欺诈。该欺诈行为损害的是相对方或第三人的利益，故根据合同法第五十四条的规定 低却对全额债权主张权利而认定转让合同无效。而且以不良债权的金额本身作为确认转让价格是否属于极低的参考依据，也是不科学的。至于受让人通过追偿所获得的巨额利润 ...
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观点认为，刑事上构成诈骗罪，在民事上应认定行为人在签订合同时，主观上构成欺诈。该欺诈行为损害的是相对方或第三人的利益，故根据合同法第五十四条的规定 低却对全额债权主张权利而认定转让合同无效。而且以不良债权的金额本身作为确认转让价格是否属于极低的参考依据，也是不科学的。至于受让人通过追偿所获得的巨额利润 ...
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使用两套价目表、以低价招徕顾客并以高价进行结算的价格违法行为。（四）近期菜品是否调整，调价幅度是否属于成本合理推动。三、检查要求（一）突出重点，全面 违法行为立即纠正，定期复查；对低价招徕高价结算、不履行价格承诺等价格欺诈行为要发现一起、查处一起，并依法从重处理。对情节严重、性质恶劣的典型案件要通过 ...
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是否有效？根据仲裁协议独立原则，如果没有证据证明采取欺诈手段的一方当事人在签订仲裁协议时对对方有胁迫行为，应当认定该仲裁协议是双方当事人真实意思表示， 分开，应当只撤销超范围仲裁部分的裁决。 十五、仲裁裁决超出仲裁请求，是否属于超范围仲裁？当事人依据仲裁协议向仲裁委员会提出仲裁请求，仲裁庭在查明事实的 ...
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的价格，扩大市场份额，从而达到削弱甚至驱逐竞争对手的目的。三看后果，即是否扰乱了正常的生产经营秩序，损害国家利益或其他经营者的合法权益。如引发恶性 人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易。利用价格手段诈骗，属价格欺诈行为。主要有：虚假降价，谎称降价而实际上没有降价；模糊标价，用模糊语言 ...
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、环境保护的建筑用钢材、建筑用低压电器和电线电缆等为重点，检查产品是否执行国家标准、行业标准，是否属于国家明令淘汰范围，是否掺杂掺假、以不合格品冒充合格品， 行为，清理、纠正部门、行业包含垄断内容的文件与规定。打击商贸活动中的欺诈行为。进一步整顿和规范报废汽车回收、汽车交易、汽车维修、汽车零配件经销等 ...
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反洗钱功能，考察范围包括但不限于：（一）业务系统关于客户和保单的要素设置是否完善，客户身份信息留存是否符合监管要求。（二）业务系统对资金来源与流向的 环节可采取的控制措施有：强化调查与洗钱相混同的保险欺诈行为，如利用犯罪资金购买标的投保后实施的欺诈行为。（四）可疑交易报告。保险机构应当设立可疑交易指标 ...
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总公司核赔。四、分公司理赔工作的职责和流程（一）职责赔案无论涉及金额大小，无论是否属于其核赔权限范围，分公司都有责任首先进行审理，并根据保险条款和有关管理规定向 我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
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上市，应当向本所提交以下申请文件：（一）上市申请书；（二）中国证监会关于其公司职工股或内部职工股上市时间的批文；（三）有关公司职工股或内部职工股的持股 罪或者破坏社会主义经济秩序罪等而受到刑事处罚？是□否□７．是否曾因违反《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》和《证券市场禁入暂行规定》受到行政处罚？ ...
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