委员会第五十五次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修正）第一章总则第一条为对金融机构衍生产品交易进行规范管理，有效 给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第三十九条金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由中国银行业监督管理委员会依据《 ...
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身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。第八条 商业银行、农村合作银行、城市 行为或者交易情况出现异常的。(三)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者 ...
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后，增加或者变更以下电子银行业务种类，应经审批：（一）有关法律法规和行政规章规定需要审批但金融机构尚未申请批准，并准备利用电子银行开办的；（二）金融机构将已 组长签署的申请书（函）；（二）关于清算情况的报告；（三）银监会要求提交的其他资料。第三节外资金融机构驻华代表机构关闭第一百五十一条外资金融机构 ...
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银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院 金融机构是指经银行监督管理部门批准成立的各类金融机构。第四条 银监会是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机关，金融机构开办衍生产品交易业务，应经银 ...
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的组织（以下简称部门）等以自己的名义制定的规范性文件为部门规范性文件。第三条 本市各级行政机关规范性文件的起草、审查、决定、发布、解释适用本 规范性文件依据的。规范性文件解释由规范性文件制定机关的法制机构参照规范性文件送审稿审查程序提出意见，报请制定机关批准后发布。规范性文件的解释同规范性文件具有同等 ...
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1500万美元的额度；还有的股东单位或主管部门为使申请设立的金融机构能得到人民银行的批准，临时拨付资金，一旦得到批准文件后，就抽回资本金。如1994年至 移送司法机关追究有关单位和人员的刑事责任，不允许以罚代刑。涉及到要对有关人员给予行政处分的，应按干部管理权限和中国人民银行《关于对金融机构违法违规 ...
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一年二月八日)各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、各有关金融机构：为了贯彻落实《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发(1998)23号) 管理。住房周转金帐户清理后的余额如为负数，全部转到固定资产清理帐户下单独反映。企业在报经主管财政机关审核后，数额较小的，可一次性 ...
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”、“工会兴办企业，应经县级以上工会批准，向所在地工商行政管理机关申请登记注册”的规定，银行工会、非银行金融机构工会经批准可以作为企业的投资主体，银行在与 、根据《中国人民银行行员管理暂行办法》第29条第12项关于“不得违反规定擅自在其它金融机构、企业、基金会兼职或参与经商、办企业以及其它盈利性的经营 ...
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补充规定的通知》（公通字[2008]9号）、《公安机关办理伤害案件规定》（公通字[2005]98号）和《关于建立派出所和刑警队办理刑事案件工作机制的意见》（公通 设立金融机构案（第174条第1款）25．伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（第174条第2款，《修正案》第3条）26．高利转贷案 ...
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收取标准。四、金融机构与行政机关、事业单位和公用服务行业及具有垄断性质的企业联合发行ic卡，按照上述第二、三条规定执行。五、经批准发行的ic卡， 。山东省物价局山东省信息产业厅山东省财政厅中国人民银行济南分行转发国家计委等四部门《关于印发的通知》的通知鲁价费发110二00二年四月十二日各市物价局、信息 ...
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