。如海南省通什市通澳经济开发投资有限公司在未经审批的情况下，即于去年４月购买了两加米八直升机，并对外宣称为“我国首家民营航空公司”，后由民航中南管理局 要用５０架直升机经营平顶山至北京等５０多个城市之间的航线，多次在濮阳、襄樊、常德、广州、长沙等地进行筹办民用航空企业的集资诈骗活动。民航总局有关部门于 ...
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发生后5个工作日内向市监管部门报备。1．融资性担保机构发生担保诈骗、担保代偿或投资损失金额可能达到净资产5%以上的，应及时报备；2．融资性 可通过有关账户开户银行查询和打印账户信息。 法定代表人（签字）：年月日（担保公司盖章）附件3：融资性担保机构资金结算账户信息备案表 担保机构全称 经营许可证号 ...
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银行出纳基本制度(试行)》的通知（银发〔1988〕79号）十、关于设立证券公司或类似金融机构须经中国人民银行审批的通知（银发〔1988〕212号） 有关问题的通知（银发〔2002〕272号）六十、中国人民银行关于2008北京奥运期间来华境外机构开立人民币临时存款账户有关问题的通知（银发〔2008〕58 ...
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所属企业流动资金”、“拨付所属企业周转金”、“拨付外汇交易中心周转金”三个科目现有余额转入“投资”科目分户核算。（五）调整了公开市场操作业务的有关科目。公开市场 ，将现有余额登记备案。三、增设了部分会计科目（一）增设了资产管理公司和城市信用社、农村信用社存贷款科目。将两类机构的存贷款从原“其他金融机构 ...
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仓，待其新开仓指令被执行后，再执行客户的平仓指令。在北京商品交易所(以下简称“北商所”)绿豆709合约交易中，1997年8月20日客户在 中人企业(集团)有限公司(以下简称“中人集团”)将中南公司违规承包给香港敦沛集团下属的广东敦沛投资顾问有限公司(该公司在本案中涉嫌诈骗犯罪，已移送司法机关另案处理) ...
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“秋风战役”行动中列出了三个重点公司：台湾华良股份有限公司(又称得利公司)；北京恒源伟业电子商务顾问有限公司；兴田企业投资有限公司。各地在排查摸底过程中， 移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪活动。同时，加强对流动人口和出租房屋的治安治理；人民银行 ...
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、合资或收购等形式在广州设立会展服务公司。联合开展会展展销活动。金融业：吸引各类金融机构到广州发展，对来穗投资、在珠江新城中央商务区设立总部或 大力发展区域票据市场，着力培育区域银团贷款市场。依托香港证券交易及结算所有限公司北京代表处广州特派员这一平台，承担桥梁作用，带动香港中介服务业进入各省会城市， ...
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合法权益受到严重损害。1999年以来，宁夏伊斯兰国际经济技术合作公司、河南豫鸿公路桥梁工程公司、北京中昊投资有限公司、黑龙江化工建设总公司、哈尔滨永康经济贸易 公司的局部利益。有的企业甚至不具有外派劳务经营权，但虚构项目，实施诈骗，置劳务人员的安危于不顾。第二，有的外经贸主管部门责任心不强，把关不严， ...
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生产、销售不符合卫生标准食品的犯罪，保护人民群众生命健康，依法严厉打击严重商业诈骗犯罪，制裁民事欺诈行为，监督支持行政执法活动，维护市场诚信，努力营造有利于经济 的建立并有效运转，将对逃避执行义务的被执行人在融资、投资、经营、置产、出境、注册新公司、日常消费、接受政治荣誉等多方面产生限制作用，从而促使 ...
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与清查、取缔工作相结合，集中突破台湾华良股份有限公司、北京恒源伟业电子商务顾问有限公司、兴田企业投资有限公司等一起大要案件，严惩传销头目，摧毁传销网络。四 ，要采取有力措施，严格监控，依法惩处；要协助、配合工商部门对从事传销活动的公司及其传销产品生产基地的查封、取缔等行政执法工作；要在当地党委、政府的 ...
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