次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属 的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政 ...
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次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属 的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政 ...
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社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收 存款。第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产 ...
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以及个别辨认笔录缺乏见证人等情况。为此，检察机关要求公安机关予以补正或作出合理解释。公安机关作出情况说明：证人从外地赶来，经证人本人同意，取证在宾馆进行。 集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司，不具有经营实体，不具备单位意志， ...
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的规范借贷合同文本。借贷合同应载明借贷双方真实姓名或名称（法人单位附企业营业执照复印件、法定代表人证明、个人身份证复印件）、借款金额、借款利率、借款用途、 非法集资、非法吸收公众存款等违法案件或潜在的风险隐患，应立即按照预案采取措施，及时依法处置。第三十一条 人民法院按照国家法律和有关司法解释审理民间 ...
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、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、 贷款公司主要指标汇总表附件1小额贷款公司资产负债表填报公司：（盖章） 填报日期： 单位：万元资 产本期数比上期负债及所有者权益本期数比上期流动资产：流动 ...
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以及抽逃出资的行为进行查处。监督小额贷款公司在出现终止事由时，依法办理注销登记。第七条银监分局负责对小额贷款公司是否存在非法吸收公众存款或变相吸收 账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收存款、非法集资、逾期贷款等清欠工作；市工业和信息化局、司法局对群众做好政策法规宣传、解释、 ...
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集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见 中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。四、关于 ...
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、应急处置工作人员以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供心理及司法援助。有关部门要及时调拨救助资金和物资 生命安全造成严重危害，涉案数额在200-1000万元，社会影响较大的案件。7．非法吸收公众存款，集资诈骗涉案数额在200-2000万元，受害人数在50人以上 ...
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依法监督，规范非诉执行行为，维护司法秩序和社会诚信。【基本案情】2011年，陕西甲实业公司董事长高某因非法吸收公众存款罪被追究刑事责任；2012年底， 的规定》第一条最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第一款最高人民法院《关于防范和制裁虚假 ...
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