35、对违法票据承兑、付款、保证案(《刑法》第 189条)36、逃汇案(《刑法》第 190条)37、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法 ...
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外资信贷、资金拆借、外汇交易等业务未按规定建立档案或因档案管理混乱，造成重要合同、单证、票据等毁损或遗失的。２．未按规定使用和保管印章、密押、 犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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不予退回都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出，待处理赃款 比例发还。如果不构成诈骗罪，则不应作为赃款退出。关于玉溪中院请示的卢鼎诈骗案涉及的玉溪汽车总站９６０００元是否应作为赃款退出的问题。由于盘龙区检察院和盘 ...
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中共中央政治局常委、国务院副总理朱容基同志在《黑龙江省公证处依法严格把关制止一起重大金融诈骗案的发生》(司法部《值班报告》第86期)上报示：“肖扬同志：此类 起草的规范性文件，从法律方面提出修改或补充意见，协助政府审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书，向政府提供有关法律信息，就政府行政管理中 ...
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开除；（四）其他处理：停职、免职、解聘、下岗待聘、限期调出、解除劳动合同、辞退、除名。以上处理可以并处。第五条对违反规定并已触及刑律的， 重大、特大经济犯罪案件或事故，造成重大经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导 ...
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开除。（四）其他处理：停职、免职、下岗待聘、解聘、限期调出、解除劳动合同、辞退、除名。以上处理可以并处。第五条对违反规定并已触及刑律的， 发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导 ...
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，确山县人民法院在审理本县工商支行诉刘少东和本县保险分公司借款合同纠纷案期间，得知本县检察院受理了刘少东诈骗案并要求将刘少东用赃款购买的榨油机作为赃物追缴，却 法院应当撤销先行给付裁定，追回折价款，并予保存。待县检察院立案受理的刘少东诈骗案有了结果，再作处理。如刘少东诈骗行为经法院确认构成了犯罪，即应 ...
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，受骗群众1万多人，诈骗金额达数亿元人民币。仅延边地区立案的诈骗案就达426件，受骗群众5835人，被骗金额7832万元，造成数以千计的群众倾家荡产 主管部门应切实加强对对外劳务合作业务及经营公司的管理和指导，严格外派劳务合同和项目的审查，不给境内外不法分子的诈骗活动以可乘之机。 二、经营外派劳务业务 ...
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，由吉林省和云南省旅游管理部门担保和监管，长春中旅先行支付欠款，云南熊猫国旅按合同约定安排行程，才未造成其他质量事故。3、旅行社内部管理混乱，问题多出在 旅行社对其内部从业人员和门市部缺乏有效的监督管理手段，直接导致服务质量甚至是经济诈骗案的发生。如四川青旅四凯大厦门市部一名叫王飞的从业人员在哈尔滨康 ...
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性质的塘沽区建华贸易公司经理）上诉山西省吕梁地区机电公司（一审原告、二审被上诉人）购销合同货款纠纷一案。案情是：１９８４年１１月，姚建国以代购汽车为名骗取案外人 ，现仍在被告手中的，应退还原主的意见。认为：（一）在诈骗案中犯罪主体与经济合同主体同一的，经济纠纷案件受理后发现犯罪的，犯罪和纠纷应一并移送 ...
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