人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：现将《中国人民银行金融监管工作报告制度》下发你们，请遵照执行。执行中如有问题，请及时向总行反映。附件 司、保险司、外资金融机构管理司、稽核监督局、监察局和国家外汇管理局。（二）监管司局收到分行金融监管工作报告后，要在季后８个工作日（年后１４个工作日） ...
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报告制度（试行）》，望认真执行。 二00八年五月十九日 杭州市国有独资公司监事会工作报告制度（试行） 第一章总则 第一条根据《杭州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，为 可能发生的重大损失和违法违规行为；（二）开展专项调查、检查工作的情况；（三）在监督检查工作实践中就某一问题形成的意见、建议； （四） ...
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保险外汇业务内部处理单”全面反映业务处理及核准的时限、权限，是对保险外汇业务管理进行监督检查的重要依据。第十一条 核准文件。做出市场准入、退出核准的， 保险外汇业务监管实行季度和年度定期报告制度。各分局应认真组织落实辖区内保险外汇经营机构及外汇指定银行的报表报送工作，按季进行统计、汇总和分析，撰写保险 ...
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交易报告管理办法实施细则第一章总则第一条为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱工作，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和 三)未按照规定建立反洗钱内控制度的；(四)有其他不接受外汇局对其他反洗钱工作的检查、监督行为的。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条金融 ...
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天或年后60天内完成季度或年度全国金融机构外汇业务非现场监管工作报告。 三、报送金融机构外汇业务非现场监管年度工作总结。各分局应于12月底以前，向总局 情况等建立基础档案，并加强对内部档案资料的管理。 六、建立重大外汇金融事件报告制度。凡本地区金融机构发生重大外汇事件，如外汇经营发生巨额亏损、出现外汇 ...
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了会议。中国人民银行行长戴相龙出席会议并作了重要指示，国家外汇管理局局长吴晓灵作工作报告，中国银行、工商银行、建设银行和广东发展银行的代表分别就吴晓 堵塞漏洞，避免不法分子通过信用证进行非法融资和逃、套汇。5．要严格执行异常情况报告制度，特别要注意1000万美元以上的大额购汇和50万美元以下的多次购汇 ...
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分局、南宁分局、天津分局、沈阳分局、福州分局、呼和浩特分局等。目前，检查工作基本结束，检查的目的已基本达到，即：一是摸清了银行办理代客结售汇和自身 制定完整的结售汇周转头寸内控制度，更谈不上对系统结售汇周转头寸实施监管。(三)办理结售付汇业务合规性方面，依旧存在我局过去历次外汇检查中发现的同类问题。这 ...
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发放情况、变动情况及剩余情况。第四条国家外汇管理局及其分支局工作人员不得同时持有检查证和核查证。对于从事外汇检查工作的专职或者兼职人员，应申领 月31日前通过外汇局内部电子信息传输系统向总局国际收支司统计制度处（邮箱地址：stat@bop.safe）报告当年核查证的查验情况。总局国际收支司应在每年年初 ...
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、失职、渎职等行为的检举与控告；（三）对外汇管理政策、法规、制度的意见、建议；（四）对外汇管理工作重大问题的建议或意见；（五）对国家外汇管理局所属 分局领导，同时送人民银行分行纪检部门；（二）属于举报金融机构外汇业务部门违法、违规问题的信件，转外汇管理检查司（处）查处；（三）在群众举报信中涉及金融机构 ...
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本制度所称国家机关是指各级国家权力机关、行政机关、审判机关和检查机关。第五条 国家外汇管理局受理信访是听取人民群众意见和建议，接受人民群众监督的重要途径 、违纪、失职、渎职等行为的检举与控告； (三)对外汇管理政策、法规、制度的意见、建议； (四)对外汇管理工作重大问题的建议或意见； (五)对国家外汇 ...
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