、营业管理部审批。代表处每次展期时限为6年。(二)变更地址。应提交由代表机构首席代表或总代表签署的地址迁移申请书，由所在地中国人民银行分行、营业管理部审批 罚则第二十九条 单位或自然人违反本办法规定，未经中国人民银行批准擅自设立外资金融机构驻华代表机构的，包括在固定办公场所悬挂本办法第九条规定的名称 ...
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设立、变更和终止的审批职责。设立金融机构和开办金融业务必须经中国人民银行批准，未经批准擅自经营金融业务的，一律为非法经营，要依法予以处理。中国 七、按照《企业债券管理条例》和中共中央办公厅、国务院办公厅关于严格彩票市场管理禁止擅自批准发行彩票的要求，中国人民银行会同同级计划部门要加强对企业债券和彩票 ...
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。根据《中华人民共和国中国人民银行法》的有关规定，我行决定进一步加强对境外中资金融机构的审批和日常监管。现将有产事项通知如下：一、严格报批程序境内 法规的规定，报经中国人民银行审批。未经批准擅自在境外设立金融机构，将按照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的有关规定，予以惩处。 ...
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记大过以上处分。第五条 金融机构未经中国人民银行批准，擅自设立分支机构，人民银行分、支行越权批准设立金融机构，对参与决策的机构负责人和分管领导一律给予行政 、不报告的，给予行政降级以上处分。(二)商业银行利用结算渠道故意向证券经营机构垫款、透支的，对银行主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上 ...
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的设立、变更和终止的审批职责。设立金融机构和开办金融业务，必须经中国人民银行批准；未经批准擅自经营金融业务的，一律为非法经营，要依法予以处理。中国 为农村合作基金会的主管部门；人民银行依法对农村合作基金会的业务活动进行监督。设立农村合作基金会须经县级农业行政主管部门审批。县和县以上不再建立农村基金会或 ...
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》和《经营外汇业务许可证》等。以上处罚可以并处。对非法设立金融机构或擅自开办金融业务的，由金融机构检查部门予以取缔；并按司法程序依法追究刑事责任。关联法规： 、认错态度及造成的后果分别给予以下处罚：（一）批评教育；（二）收缴《金融检查证》；（三）给予行政纪律处分。对构成犯罪的，移交司法机关处理。以上 ...
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记大过以上处分。第五条金融机构未经中国人民银行批准，擅自设立分支机构，人民银行分、支行越权批准设立金融机构，对参与决策的机构负责人和分管领导一律给予行政 不报告的，给予行政降级以上处分。（二）商业银行利用结算渠道故意向证券经营机构垫款、透支的，对银行主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上处分 ...
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各分支行一律不准超越上级行规定的权限或下达的控制指标批准设立金融机构；不准擅自让撤销的金融机构恢复营业；不准将批准搬迁应撤销的网点继续保留营业； 风险的通知》(中发[1997]19号)下发后，人民银行分支行仍然越权审批金融机构的，要撤销行长职务，对其他责任人也要不得严肃处理。以上通知精神，请认真贯彻 ...
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事件，完全是由于兰溪市有关部门超越职权擅自批设金融机构造成的。中国人民银行兰溪市支行作为地方金融主管部门，对非法设立金融机构未及时制止并向上级报告，事发 中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》等有关法律、法规和规章制度，严格依法办事，做学法、 ...
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，最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作的 对有关单位和责任人员，不应以擅自设立金融机构罪处理；对其以前从事的非法金融活动，一般也不作犯罪处理；这些机构和组织的人员利用职务实施的 ...
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