）22．持有、使用假币案（第172条）23．变造货币案（第173条）24．擅自设立金融机构案（第174条第1款）25．伪造、变造、转让金融机构经营许可证 节走私罪中的下列案件：17．走私淫秽物品案（第152条）第七节侵犯知识产权罪中的下列案件：18．侵犯著作权案（第217条）19．销售侵权复制品案（第 ...
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起实施）掌握虚假出资罪的法律责任；掌握欺诈发行股票债券罪的法律责任；掌握提供虚假财务会计报告罪的法律责任；掌握擅自设立金融机构，伪造、变造转让 设立分公司应当符合的审慎性要求；掌握证券公司变更分公司相关事项应当报证监会及其派出机构批准的规定；掌握证券公司应当对分公司的业务活动、信息技术系统实行集中统一 ...
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敌案(第112条)(二)《刑法》分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中的下列案件：13.诽谤案(告诉才处理的除外)(第246条)14.煽动民族仇恨 (第171条第2款)17.持有、使用假币案(第172条)18.变造货币案(第173条)19.擅自设立金融机构案(第174条第1款)20．伪造、变造、转让 ...
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债券的基本分类；掌握证券投资基金的当事人；熟悉我国证券市场投资主体分类；熟悉金融期货的主要类型；掌握我国现行股票发行制度；掌握证券交易所的竞价方式；熟悉证券 、《刑法》掌握虚假出资罪的法律责任；掌握欺诈发行股票债券罪的法律责任；掌握提供虚假财务会计报告罪的法律责任；掌握擅自设立金融机构，伪造、变造转让 ...
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审查起诉工作,强化刑事诉讼法律监督,形成高压态势。要排除阻力和干扰,依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷 相济刑事司法政策,对于认罪认罚、主动退赃挽损、自愿修复生态的涉罪人员,依法区别对待,当宽则宽。三、依法履行民事、行政检察和公益诉讼职责 ...
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有关规定，超业务范围经营或其他违规违章经营；(二)经营中有意损害客户或其保险金融机构合法权益；(三)在向监管部门报送的数据报表和文件报告中弄虚作假，或屡次不 后果，取消其11年以上直至终身的任职资格：(一)未经中国保监委批准，擅自设立保险机构；(二)因严重违规经营、内控制度不健全、或长期经营管理不善， ...
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数额、非法放贷对象数量等应当累计计算。六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的， 杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行 ...
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机构的，应当经中国人民银行批准。未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对 业务许可证；构成用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第十二条 金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、 ...
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。未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位和个人不得擅自设立汽车金融公司或者变相从事汽车金融业务，不得在机构名称中擅自使用“汽车金融”、“汽车信贷”等表明从事汽车金融 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第三十七条汽车 ...
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实收资本额为新台币三十五亿元，其股东应以金融机构及政府为限。 第5条 跨行金融信息网络事业之设立，其负责人包括发起人、董事、监察人、总经理、副总经理 全部或一部分时，应于停止之一年前经财政部核可，未经核可，不得擅自停止营业。 第30条 跨行金融信息网络事业办理跨行业务帐务清算作业，应采行实时逐笔方式， ...
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