，特别是协调追讨流至境外的资金。市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费。进一步加强对财政资金与账户的管理，研究、强化对国有资产 意识。中国银行业监督管理委员会黄石监管分局：协助人民银行黄石市中心支行研究银行业的反洗钱监管的具体措施以及可疑资金交易监测报告流程，协助人民银行黄石市中心支行对银行业 ...
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和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 对 款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议 ...
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管委会，市政府各部门，市直各单位：经市人民政府同意，现将《新余市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请认真遵照执行。二○○六年七月十七日新余市反 ；参与加强对市内进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。新余海关：加强对我市进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品 ...
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、区人民政府，各有关单位：经市政府同意，现将人行铜陵市中心支行《铜陵市反洗钱工作联席会议制度》转发给你们，请遵照执行。铜陵市人民政府办公室二○○五年九月六日 的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。市国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，参与建立相应的信息传递和 ...
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玲市地税局副局长姜华市工商局副局长耿丽华市广电局纪委书记张立忠人行嘉峪关市中心支行副行长王玉琴银监会嘉峪关监管分局副局长嘉峪关市反洗钱联席会议下设办公室，办公室设在人行嘉峪关市中心支行，负责日常工作。人行嘉峪关市中心支行分管行长兼任办公室主任。经市政府总召集人授权后，人行嘉峪关市中心支行为市政府反 ...
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经联席会议研究后，报上级审定。联席会议形成的决议，按成员单位职能，分工负责落实。联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。 附件:淄博市反洗钱工作联席会议组成人员名单 组长:吴明君(副市长)副组长:张志超(市政府副秘书长)胡希德(市金融办主任)陈好孟(市人民银行行长)成员:于晓东(市法院 ...
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：全国人大法律（1）条第四条中国人民银行负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。中国人民银行分支机构负责对本辖区内的金融机构分支机构 或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。第十四条中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱 ...
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制度〉的通知》(反洗联字(2005)1号)和《中国人民银行关于分支行反洗钱工作的指导意见》(银发(2005)56号)的要求，结合我市实际，特建立岳阳市反 的分析、调查、甄别以及案件侦破的协调服务工作。 五、联席会议运作形式(一)反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要可随时召开全体 ...
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。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐，洗钱活动在全世界日益猖獗，已成为引发其他严重刑事犯罪的社会问题。在当前经济全球化 金融秩序以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。我国政府十分重视反洗钱工作。《中华人民共和国刑法》已将涉及毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪 ...
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背后的国家工作人员职务犯罪案件。市公安局：组织、协调、指挥我市公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。市国家 专门法规立法调研。宜春银监分局：协助人民银行宜春市中心支行对我市银行业执行反洗钱规定实施监管。市邮政局：协助人民银行宜春市中心支行和宜春银监分局研究对 ...
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